Nuevos documentos judiciales presentados el 6 de febrero por un bufete de abogados que representa a ejecutivos de alto rango de Voyager Digital buscan citar registros de altos ejecutivos de Alameda y FTX en un ojo por ojo legal por la quiebra de Voyager en julio de 2022.
El año pasado, FTX US intentó rescatar a Voyager Digital, un intercambio de cifrado centralizado separado que quebró en julio de 2022, con 3,5 millones de clientes y un estimado de $ 1,3 mil millones en activos en el momento de su colapso. En ese momento, Bankman-Fried dijo que el acuerdo proporcionaría liquidez a los clientes cuyos fondos se habían congelado debido a la crisis crediticia de Voyager.
Sin embargo, ese acuerdo se complicó cuando una Junta de Seguridad de Texas se opuso a la compra de FTX en octubre de 2022, acusándolo de no estar registrado como transmisor de dinero o en cualquier otra capacidad con el Departamento Bancario de Texas.
La citación presentada por Voyager el martes solicita a Sam Bankman-Fried y otros altos ejecutivos de Alameda y FTX que proporcionen documentos y comunicaciones sobre el «Acuerdo de préstamo de Alameda» entre Alameda Ventures y Voyager. Además, Voyager Digital citó a Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, Gary Wang, cofundador de FTX, y Ramnik Arora, exjefe de productos y relaciones con inversores de FTX.
Los abogados que representan a Voyager en el reclamo también exigen la producción de todos los documentos relacionados con el caso de fraude que está manejando el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), los cuales fueron pospuestos recientemente hasta después del juicio penal de FTX. .
La solicitud legal también menciona documentos relacionados con las “Admisiones de Ellison” y las “Admisiones de Wang”, y los abogados de Voyager también solicitan acceso a documentos relacionados con el nuevo director ejecutivo de FTX, John J. Ray III, y sus declaraciones. La presentación también solicita mensajes de texto, mensajes de Slack, mensajes de Telegram y Signal intercambiados entre estas personas. Finalmente, las comunicaciones relacionadas con el intercambio de Twitter de Bankman-Fried con Changpeng Zhao (CZ), el fundador de Binance, el 24 de julio de 2022.
Después de que colapsó, FTX acordó que pagaría a Voyager $ 1.42 mil millones para hacerse cargo de sus clientes y recuperarlos. Se trataba de una prima del 8 % sobre el valor de mercado de los activos, pagada directamente en las cuentas de los inversores, que luego se convertirían en clientes de FTX US. En última instancia, los abogados que representan a Voyager ahora están buscando todos y cada uno de los «registros comerciales de entidades relacionadas con FTX relacionados de alguna manera con el token VGX» desde abril hasta el 11 de noviembre de 2022.
La medida se produce una semana después de que FTX presentara una demanda por separado contra Voyager Digital en busca de $445,8 millones en reembolsos de préstamos que se realizaron antes de la quiebra de FTX en noviembre del año pasado.
Se espera que el juicio penal de Bankman Fried comience en octubre de 2023.
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