La Comisión de Inversiones y Valores de Australia (ASIC) ha revelado los detalles de cómo eliminó los grupos de Telegram de «bombeo y descarga» de criptomonedas en octubre.

Un esquema de bombeo y descarga generalmente implica el uso de las redes sociales para coordinar a los usuarios para que compren grandes cantidades de un token poco negociado para inflar artificialmente su precio. Luego cobran con ganancias masivas después de que otros inversores, que no están en el esquema, FOMO se unan a una operación de impulso.

Los nuevos documentos revelan que ASIC ha estado recibiendo asesoramiento del académico de finanzas y del investigador de criptografía, Talis Putnins desde principios de octubre.

Una presentación de 38 diapositivas de Putnins a los investigadores de ASIC reveló que los esquemas de bombeo y descarga son cíclicos, alcanzando su punto máximo durante 2018 y nuevamente en 2021. La presentación indicó que tienden a «correlacionarse con el sentimiento y los precios generales del mercado».

Los esquemas de bombeo y descarga son cíclicos, hablando en 2018 y nuevamente en 2021. Fuente: presentación a ASIC por el profesor Talis Putnins

Según la presentación, hay una serie de factores que han cambiado entre 2018 y el momento de la publicación, durante octubre de 2021. Durante un período de seis meses en 2018, Putnins documentó más de 355 casos de manipulación del mercado de cifrado.

Hizo referencia a la «intención transparente de bombear» de los esquemas y a la ausencia de cualquier «intento genuino de encender el impulso». Los esquemas están «completamente al aire libre para que todos los vean», señaló la presentación.

La presentación detalló el grupo de Telegram “Crypto Binance Trading | Signals & Pumps ”el 19 de septiembre bomba del sistema de moneda estable algorítmica fraccionada, Frax Share (FXS), que registró un enorme 90% en un volumen de $ 65 millones en menos de un minuto.

El resultado de la bomba Sept FXS fue un aumento de precio del 90% en menos de un minuto. Fuente: presentación a ASIC por el profesor Talis Putnins

“Con nuestros volúmenes promediando 40 a 80 millones de dólares por bomba y picos que alcanzan hasta el 450%, estamos listos para anunciar nuestra próxima gran bomba”, declaró un anuncio del 13 de septiembre en el grupo.

“Nuestro principal objetivo para esta bomba será asegurarnos de que todos los miembros de nuestro grupo obtengan un beneficio enorme. También intentaremos alcanzar un volumen de más de 100 millones de dólares en los primeros minutos con un porcentaje de ganancia muy alto «.

¿Qué hay detrás de los esquemas de bombeo y descarga?

La presentación citó una falta percibida de riesgo legal, el anonimato en los foros y el cifrado como posibles razones para los grupos, y agregó que existe una «percepción de que las criptomonedas no están reguladas, por lo que las bombas son legales».

La nueva información fue revelada en documentos a los que el periódico australiano pudo acceder a través de una solicitud de libertad de información. El australiano publicó la nueva información el 28 de diciembre.

El año pasado, Putnins fue coautor de un artículo titulado “¿Un nuevo lobo en la ciudad? Manipulación de bombeo y descarga en los mercados de criptomonedas «.

El informe concluyó que la bomba de cifrado y los vertederos han creado «distorsiones extremas de precios de 65 por ciento en promedio, volúmenes de comercio anormales en millones de dólares y grandes transferencias de riqueza entre los participantes».

Relacionado: ASIC apunta a grupos de Telegram de bombeo y volcado

El 15 de octubre, Cointelegraph informó que ASIC había estado investigando esquemas en los mercados criptográficos y tradicionales operados a través de canales sociales como Twitter, Telegram y el foro de chat bursátil australiano, HotCopper.

En ese momento, una cuenta de Telegram llamada «ASIC» publicó un mensaje en el chat de la «Organización de bombas ASX» advirtiendo a sus 300 miembros que el organismo de control estaba «monitoreando esta plataforma» y sus miembros estaban siendo investigados.

“El bombeo coordinado de acciones para obtener ganancias puede ser ilegal. Podemos ver todas las operaciones y tener acceso a las identidades de los comerciantes. […] Corre el riesgo de tener antecedentes penales, incluidas multas de más de $ 1 millón y tiempo en prisión ”. Captura de pantalla de un anuncio en el chat de Telegram de ASX Pump Organization de ASIC. Fuente: presentación a ASIC por el profesor Talis Putnins

Un portavoz de ASIC le dijo a Cointelegraph en ese momento: “Incluso cuando la actividad se relaciona con criptomonedas / productos que pueden no ser productos financieros según la Ley de Corporaciones, la práctica de bombeo y descarga es preocupante, ya que puede generar pérdidas para los inversores y crear volatilidad de precios.»