El asediado criptoprestamista Babel Finance perdió más de USD 280 millones mientras negociaba con fondos de clientes, informó The Block el 29 de julio, citando la plataforma de propuesta de reestructuración de la empresa.

El informe dice que Babel Finance perdió alrededor de 8.000 Bitcoin (BTC) y 56.000 Ethereum (ETH) en junio cuando enfrentó la liquidación forzada de sus posiciones debido a la caída del mercado.

La baraja decía:

“En esa semana volátil de junio cuando BTC cayó precipitadamente de 30k a 20k, las posiciones sin cobertura en [proprietary trading] las cuentas acumularon pérdidas significativas, lo que condujo directamente a la liquidación forzosa de múltiples cuentas comerciales y eliminó ~ 8,000 BTC y ~ 56,000 ETH «.

Debido a estas pérdidas, los departamentos de operaciones y créditos de Babel no pudieron cumplir con las llamadas de margen de las contrapartes, según el informe. Los problemas de la empresa se pueden atribuir al fracaso del equipo de negociación por cuenta propia, dijo la cubierta.

La plataforma reveló además que el equipo comercial propietario de Babel Finance tenía rienda suelta y no logró cubrir el riesgo. El equipo manejó varias cuentas comerciales que no estaban controladas ni monitoreadas por el departamento comercial de la empresa, mostró el mazo. Además, el equipo de negociación por cuenta propia no tenía mandatos de negociación ni salvaguardas contra riesgos y no reportó ninguna ganancia o pérdida.

El equipo comercial propietario también operaba en la oscuridad, de modo que sus órdenes de compra y venta «no estaban respaldadas por ninguna hoja de términos y, por lo tanto, no se registraron en [the] system”, según la cubierta. Además, no había un tope comercial para el equipo y el equipo de administración de billeteras de Babel «liberó una cantidad de fondos sin límite» a las cuentas comerciales controladas por el equipo, según el informe.

Un portavoz de Babel Finance le dijo a The Block que la empresa es:

“trabajando en estrecha colaboración con clientes, inversores y otras partes interesadas y asesores externos durante este momento tan difícil en la industria, ya que creemos que es el mejor camino para una recuperación total y la maximización del valor para todas las partes”.

Babel Finance ha sido acusada anteriormente de utilizar indebidamente los fondos de los usuarios. En octubre de 2020, las grabaciones filtradas sugirieron que Babel aprovechó los fondos de los clientes para impulsar una posición larga en Bitcoin y estuvo en riesgo de incumplimiento durante la caída del mercado del Jueves Negro en marzo del año.

En ese momento, según los informes, Tether había rescatado al prestamista al extender los plazos de llamada de margen por un mes.

El plan de acción de Babel

Babel tiene como objetivo recaudar cientos de millones de dólares en deuda e inversiones de capital como parte de su plan para salvarse.

Según el mazo, el prestamista quiere convertir $150 millones de su deuda de los mayores acreedores en bonos convertibles. Babel también busca recaudar entre $250 y $300 millones en bonos convertibles y asegurar una línea de crédito renovable de $200 millones de los acreedores, según el informe. Esto significa que si se ejecuta el plan, los mayores acreedores de Babel se convertirán en accionistas.

Babel, que detuvo el retiro de fondos de los clientes el mes pasado, recaudó 80 millones de dólares en una ronda de financiación de la Serie B a fines de mayo, días antes de que comenzaran sus problemas financieros. En ese momento, la empresa estaba valorada en $ 2 mil millones. Babel también recaudó $ 40 millones en mayo de 2021.

Babel Finance está respaldada por inversores destacados, incluidos Circle Ventures, el brazo de capital de riesgo del emisor de USDCoin Circle, Sequoia Capital China, Tiger Global Management y Dragonfly Capital, entre otros.

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