KeyFi Inc, una empresa de desarrollo de software de staking de DeFi, ha presentado una demanda contra la asediada empresa de criptopréstamos Celsius Network por acusaciones de fraude y alegando que la empresa operaba de manera similar a Ponzi.

Jason Stone, el CEO de KeyFi, reveló esto en un largo hilo de Twitter el 7 de julio.

Acuerdo KeyFI y Celsius

Según el hilo de Stone, Celsius se había negado a cumplir los términos de un acuerdo de 2020 en el que KeyFi ayudaba al criptoprestamista a administrar e invertir los fondos de sus clientes.

Una revisión de la presentación judicial mostró que KeyFi no firmó ningún acuerdo formal por escrito con Celsius Network hasta enero de 2021. Sin embargo, la empresa había estado operando como administrador de inversiones de Celsius bajo un vehículo de propósito especial llamado Celsius KeyFi desde agosto de 2020.

En el apogeo de esta asociación, KeyFi estaba ayudando a Celsius a administrar hasta $ 2 mil millones de los fondos de sus usuarios, y la empresa tenía más de $ 800 millones en activos bajo administración en abril de 2021.

Celsius mintió a KeyFI

Stone reveló que Celsius le había mentido en febrero de 2021 sobre la cobertura de las actividades de inversión de KeyFI. Según él, descubrió que Celsius “tenía una exposición desnuda al mercado”.

Pero a fines de febrero de 2021, descubrimos que Celsius nos había mentido. No habían estado cubriendo nuestras actividades, ni habían estado cubriendo las fluctuaciones en los precios de los criptoactivos. Toda la cartera de la empresa tenía una exposición desnuda al mercado.

– 0xb1 (@0x_b1) 7 de julio de 2022

Continuó diciendo que esto lo obligó a rescindir el acuerdo de su empresa con Celsius, lo que condujo a la cancelación de algunas posiciones de DeFi y pérdidas temporales para el criptoprestamista.

Stones dijo que Celsius inicialmente lo acusó de robar e ignoró que la pérdida fue causada por su falta de protección contra los riesgos de las estrategias comerciales de KeyFI.

Acusaciones de esquema Ponzi

La presentación judicial alegó que Celsius Network operaba de manera similar a Ponzi al atraer a nuevos depositantes con «tasas de interés de dos dígitos».

Según la presentación,

Celsius continuó comercializándose como un negocio transparente y bien capitalizado, en realidad, se había convertido en un esquema Ponzi.

La presentación también indicó que Celsius estaba utilizando activamente los fondos de sus clientes para manipular el criptomercado.

(Celsius) activamente (usó) los fondos de los clientes para manipular los mercados de criptoactivos en su beneficio. El ejemplo más notorio de esto fue el descubrimiento del Demandante de que Celsius usó los depósitos de bitcoin de los clientes para inflar su propio criptoactivo llamado «token de Celsius» (CEL).

La criptocomunidad se ha tomado en serio estas nuevas revelaciones, ya que Andrew T, un técnico de Nansen, dijo que el hilo de Twitter de Stone enterró la pista.

Este hilo entierra el lede, si se puede creer https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql

– Andrew T (@Blockanalia) 7 de julio de 2022

Otro miembro de la comunidad, Dylan Leclair, hizo referencia a la presentación judicial para decir que Celsius operaba como un esquema Ponzi.

Celsius operaba como un esquema Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 7 de julio de 2022

Celsius debe piedra

El hilo de Twitter de Stone decía que Celsius le debía a «KeyFI una suma significativa». También mencionó que había tratado de resolver este punto muerto por separado, pero que había tenido poco éxito.

He intentado durante más de un año resolver discretamente esta disputa con Celsius. De acuerdo con los contratos que Celsius firmó con KeyFi, le deben a KeyFi una suma significativa de dinero. Hemos sido más que razonables al intentar resolver esto con ellos.

– 0xb1 (@0x_b1) 7 de julio de 2022

Los documentos judiciales mostraron que se suponía que KeyFI obtendría entre el 7,5% y el 20% de las ganancias, según la estrategia de inversión.

Celsius mueve WBTC a FTX

En un desarrollo separado, Celsius ha movido alrededor de 25,000 unidades de Bitcoin envuelto (WBTC) al intercambio de cifrado líder FTX.

Algunos miembros de la criptocomunidad han especulado que la transferencia de fondos podría preceder a un volcado masivo del mercado.

Los 21,962 WBTC desbloqueados al pagar el préstamo DAI restante ya llegaron a FTX…

eso no tardo mucho…

¿Volcado entrante de $ BTC? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump

Ni tus llaves, ni tus criptos pic.twitter.com/V2edblhmXZ

– Airdawg (@Colwellinvestor) 7 de julio de 2022

Otros piensan que la empresa en conflicto podría cambiar su Bitcoin envuelto por el activo principal, lo que le permitiría reabrir sus retiros.

La transferencia de fondos se produjo después de que la firma de préstamos criptográficos pagara con éxito sus deudas con Maker Protocol.

Desde que Celsius rompió su silencio de radio el 30 de junio, la firma y su CEO Alex Mashinsky aún no han publicado ninguna actualización sobre cuándo se habilitarán los retiros en la plataforma.

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