Los fiscales de Corea del Sur emitieron una «notificación a la llegada» y una prohibición de viajar al fundador y cofundador de Terra, Do Kwon, y Daniel Shin, informó el medio de comunicación surcoreano donga el 27 de julio.
Un aviso de «notificación a la llegada» significa que los investigadores serán informados cuando una persona de interés ingrese al país y generalmente se usa solo para investigaciones cruciales.
Según los informes, Do Kwon vive en Singapur.
El informe indicó que Kwon continuó ofreciendo tokens Terra sin informar a los inversores sobre los riesgos de tales inversiones.
Cofundador de Terra en el punto de mira de la prohibición de viajar
Los fiscales de Corea del Sur también prohibieron viajar a Daniel Shin y al exvicepresidente de Terraform Labs, Kim Mo.
Shin ha insistido en que cortó lazos con Terraform Labs en 2020.
Los investigadores de Corea del Sur allanaron recientemente la casa de Shin y están investigando su empresa, Chai Corp. La redada también afectó a varios intercambios de criptomonedas en Corea del Sur, incluidos Gopax, Bithumb y UpBit.
Las investigaciones ya han revelado que FLEXE, una empresa inactiva sin oficina física, se utilizó para canalizar dinero de empresas afiliadas a Terra en el extranjero hacia el país.
También se emitió una prohibición de viajar a los principales desarrolladores de Terra para evitar que abandonen el país.
Terra enfrenta múltiples demandas en los EE. UU.
Los inversionistas del proyecto también han demandado a Do Kwon, Terraform Labs y otras firmas asociadas, incluida la quiebra de Three Arrows Capital, en los Estados Unidos y Corea del Sur.
Mientras tanto, EE. UU. y Corea del Sur acordaron colaborar en la investigación de Terra y otros delitos criptográficos.
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