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El fundador de Terraform Labs (LUNA), Do Kwon, fue acusado por las autoridades estadounidenses horas después de ser arrestado en Montenegro el 23 de marzo, según un informe del Financial Times.
Kwon está acusado de defraudar a clientes criptográficos y enfrenta ocho cargos criminales, que incluyen valores, productos básicos y fraude electrónico, como señaló el artículo del Financial Times.
Los fiscales estadounidenses publicaron una acusación de 12 páginas el 23 de marzo que afirmaba que Kwon fue acusado de:
«engañar a esas personas sobre aspectos de la cadena de bloques Terra, incluida su tecnología y la medida en que los usuarios la han adoptado».
Los fiscales también citaron las palabras de Kwon de una entrevista que dio en octubre de 2019 y sus publicaciones en las redes sociales del año siguiente que fueron “engañosas” y, por lo tanto, sujetas a los cargos. El abogado de Kwon no respondió a las acusaciones.
Arresto en Montenegro
El 23 de marzo, funcionarios de Montenegro anunciaron que arrestaron a un individuo sospechoso de ser Do Kwon en la capital del país, Podgorica. Horas más tarde, el vicepresidente de Montenegro, Filip Adzic, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el individuo detenido era efectivamente el propio Kwon.
El texto traducido de Adzic decía:
“La policía de Montenegro ha detenido a una persona sospechosa de ser uno de los fugitivos más buscados, el ciudadano surcoreano Do Kwon, cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, con sede en Singapur”.
Sin embargo, incluso antes de la confirmación de Adzic, la criptocomunidad confiaba en que el individuo arrestado era Kwon. En diciembre de 2022, Kwon estaba ubicado en Serbia, que comparte frontera con Montenegro. Los fiscales coreanos también confirmaron el arresto de Kwon ante Adzic, diciendo que la edad, la nacionalidad y el nombre coincidían con los de Kwon.
Fondo
En mayo de 2022, TerraUSD (USDC) perdió su paridad y provocó el colapso del ecosistema Terra, lo que provocó el surgimiento del criptoinvierno más frío de la historia.
Poco después de que comenzara la investigación, las autoridades acusaron a Kwon de retirar $80 millones por mes del proyecto LUNA, lo que sumó $2.7 mil millones. Kwon negó todas las acusaciones y presentó un abogado en agosto de 2022.
Kwon desapareció después de eso. En septiembre de 2022, las autoridades de Corea del Sur solicitaron el regreso de Kwon y su cooperación con las investigaciones. Kwon respondió negando estar prófugo, pero tampoco hizo ningún intento de contactar a los fiscales. En el mismo mes, Corea del Sur solicitó la ayuda de Interpol, que emitió una notificación roja para Do Kwon, solicitando a todos los fiscales del mundo que lo localizaran y arrestaran.
En diciembre de 2022, Kwon se encontraba en Serbia. En ese momento, las autoridades pudieron detectar que Kwon había huido a Serbia desde Dubai. Sin embargo, la persecución no terminó en un arresto. En febrero, las autoridades de Corea del Sur admitieron que viajaron a Serbia por Kwon.
