Raees Cajee, cofundador de la plataforma sudafricana de inversiones criptográficas AfriCrypt, ha negado las afirmaciones de que él y su hermano huyeron con miles de millones en fondos de inversores, afirmando que la plataforma perdió $ 5 millones en un ataque.

La semana pasada, Cointelegraph informó que AfriCrypt, un administrador de activos que pretendía ofrecer rendimientos diarios de hasta el 10% que se lanzó en 2019, había sido acusado de desaparecer con 69,000 BTC de fondos de inversionistas en un misterioso exploit.

Si bien AfriCrypt había notificado a los usuarios sobre el ataque el 13 de abril, surgieron sospechas de inmediato ya que el mensaje instaba a los inversores a evitar emprender acciones legales, ya que ralentizaría la recuperación de los fondos. Poco después, según los informes, los hermanos detuvieron las operaciones de AfriCrypt y desaparecieron.

Hablando con The Wall Street Journal el 28 de junio, Raees trató de contrarrestar las acusaciones formuladas contra AfriCrypt y sus cofundadores, afirmando que la pareja se escondió después de recibir amenazas de muerte de algunas “personas muy, muy peligrosas”.

Raees también rechazó las afirmaciones de que faltan $ 3.6 mil millones en fondos, afirmando que la empresa solo administró $ 200 millones durante su pico en abril, y que solo $ 5 millones en fondos de inversores no se contabilizan después del ataque.

“En el apogeo del mercado, estábamos administrando poco más de $ 200 millones”.

Hanekom Attorneys, el bufete de abogados que representa a los clientes de AfriCrypt, alega que los hermanos transfirieron $ 3.6 en BTC de las cuentas y billeteras de los clientes de AfriCrypt, antes de mover los fondos a través de “varios mezcladores y mezcladores de la web oscura” para evitar que los fondos se rastreen más.

Si las acusaciones contra AfriCrypt son ciertas, el incidente superaría las pérdidas del esquema Ponzi con sede en Sudáfrica Mirror Trading International, que obtuvo 23,000 BTC de inversionistas desprevenidos en el fraude criptográfico confirmado más grande del país hasta la fecha. A los precios de hoy, el BTC robado alcanzaría los 800 millones de dólares.

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El abogado John Oosthuizen, que representa a los hermanos Cajee, le dijo a la BBC el 26 de junio que la pareja ha “negado categóricamente” las acusaciones de que robaron los fondos de sus inversores.

“Sostienen que fue un hackeo, y fueron despojados de estos activos”, agregó.

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) emitió una declaración sobre el caso el 24 de junio, señalando que el proyecto parecía tener características similares a Ponzi:

“Esta entidad estaba ofreciendo retornos excepcionalmente altos y poco realistas similares a los ofrecidos por esquemas de inversión ilegales comúnmente conocidos como Ponzi”.

Sin embargo, la FSCA afirmó que no puede tomar ninguna medida contra AfriCrypt ya que los activos criptográficos no están regulados actualmente en Sudáfrica.

Según WSJ, un grupo separado de inversores busca la liquidación de AfriCrypt. Los hermanos planean salir a la superficie para una audiencia judicial el 19 de julio sobre sus reclamos.