De Nederlandsche Bank, el banco central de los Países Bajos, emitió una advertencia a Binance Holdings Limited y sus entidades que ofrecen servicios de cifrado a los residentes locales.

En un comunicado del miércoles, De Nederlandsche Bank dijo que el principal intercambio de criptomonedas no estaba operando de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo del país, alegando que los clientes de Binance estaban en riesgo de “involucrarse en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”. Según el banco central, Binance ofrece ilegalmente servicios de cifrado, así como carteras de custodia sin el registro legal requerido.

El banco central holandés especificó que su aviso era para la empresa matriz del intercambio de cifrado, Binance Holdings Limited, así como para las entidades “bajo las cuales Binance proporciona servicios de cifrado en los Países Bajos”. Aparentemente, esto también se aplicaría al intercambio de cifrado global.

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La advertencia se produce después de que los organismos de control financieros en diferentes países afirmen que Binance Holdings Limited no está autorizado para proporcionar ciertos servicios a sus residentes. Las autoridades de Italia, Malasia, Polonia, Alemania, el Reino Unido, las Islas Caimán, Tailandia, Canadá, Japón y Singapur han emitido declaraciones en las que advierten a los inversores que sean cautelosos con respecto a Binance o que afirman que el intercambio operaba ilegalmente.

En una entrevista de Bloomberg el 17 de agosto, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la mayor parte de su atención se centró en garantizar que el intercambio cumpliera con los reguladores locales en su movimiento para ser una institución financiera en lugar de “las operaciones diarias del intercambio. . ” Zhao ha insinuado anteriormente que estaría dispuesto a aceptar “una persona de alto nivel con una sólida experiencia en cumplimiento” para eventualmente reemplazarlo como CEO.

“Estamos pasando por un giro de un innovador tecnológico a una empresa de servicios financieros, por lo que debemos cumplir plenamente”, dijo Zhao. “Creo que en este momento todos los reguladores de todo el mundo ven a las criptomonedas como instrumentos financieros”.

Añadió:

“Necesitamos solicitar licencias y es muy importante que nos comuniquemos con la solicitud de los reguladores de reuniones periódicas en las que les informemos de manera proactiva sobre lo que hacemos”.