El Departamento del Tesoro de EE. UU. hizo del mezclador Torando Cash (TORN), basado en Ethereum, el primer contrato inteligente sancionado por el gobierno de EE. UU. al prohibirlo el 8 de agosto para evitar que los delincuentes norcoreanos laven dinero.

El CEO pionero de la privacidad de CommerceBlock, Nicholas Gregory, comentó sobre esta decisión y le dijo a Hyperconectados que no tiene sentido cuando se trata de combatir el ciberdelito.

Él dijo:

“El gobierno de los Estados Unidos decidió que los criminales de Corea del Norte están usando este [Tornado Cash] contrato inteligente, por lo que concluyeron que es válido prohibir. Incluso si es el caso, los criminales harán lo que hacen los criminales”.

Él continuó:

“La prohibición de Tornado Cash tiene poco sentido porque, al final, nadie puede evitar que las personas usen otros contratos inteligentes de mezcladores o bifurquen los existentes. No obstaculiza el cibercrimen, ni la privacidad.

¿Qué pasa si alguien fuera de los EE. UU. mezcla sus fondos a través de Tornado y luego los pone en Uniswap? Luego entro y de alguna manera obtengo esos tokens ‘sucios’ de Uniswap. ¿Rompí la ley estadounidense ahora?”.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció la prohibición al publicar una lista de 39 Ethereum y seis direcciones de USDC asociadas con Tornado Cash. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) también agregó las 45 direcciones a su lista de Ciudadanos Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN). La prohibición se aplica a todos los ciudadanos y empresas estadounidenses.

Preocupaciones por la libertad

La empresa de investigación CoinCenter también emitió una declaración sobre la prohibición de Tornado Cash y expresó su preocupación por las violaciones de la libertad de los ciudadanos estadounidenses.

La declaración argumentó que esta sanción no es hacia una persona o entidad, sino hacia una tecnología neutral. Puede usarse para el bien y el mal como cualquier otra tecnología. El comunicado decía que esta sanción apunta a:

“Todos los estadounidenses que deseen utilizar esta herramienta automatizada para proteger su propia privacidad mientras realizan transacciones en línea a quienes se les restringe la libertad sin el beneficio de ningún proceso debido”.

Por otro lado, Gregory mencionó que esta decisión tiene poco sentido porque no previene el crimen ni obstaculiza completamente la privacidad. Él dijo:

“La prohibición de Tornado Cash tiene poco sentido porque, al final, nadie puede evitar que las personas usen otros contratos inteligentes de mezcladores o bifurquen los existentes. No obstaculiza el cibercrimen ni la privacidad”.

Continuó enfatizando que esta prohibición es crítica porque es el primer contrato inteligente prohibido por cualquier gobierno.

Ciberdelincuentes y mezcladores de criptomonedas

Los mezcladores de criptomonedas como Tornado Cash ofrecen privacidad adicional a los usuarios de criptomonedas que desean transferir sus fondos. En su sentido más simple, los protocolos mezcladores recopilan fondos, los mezclan y los envían a sus respectivas direcciones de billetera de recepción. Se vuelve imposible hacer coincidir las direcciones de envío con las de recepción.

Si bien siempre se agradece una mayor privacidad, esta característica también atrae a los ciberdelincuentes. Un estudio reciente de Chainalysis reveló que el uso de criptomezcladores alcanzó un máximo histórico de 51,8 millones de dólares en julio de 2022.

Hasta ahora, Tornado Cash ha sido una de las opciones más populares entre los piratas informáticos. Los atacantes del Puente Ronin de Axie Infinity, el Grupo Lazarus de Corea del Norte, así como los atacantes de Inverse Finance, Beanstalk y Deus DAO se han asociado con Tornado Cash.

norcoreanos

El informe de Chainalysis también muestra que las organizaciones criminales con afiliaciones conocidas a Corea del Norte lavaron alrededor de $ 600 millones solo en el segundo trimestre de 2022 utilizando mezcladores de cifrado.

Un portavoz del Departamento del Tesoro le dijo a Coindesk que el departamento ha estado trabajando con el FBI para investigar al Grupo Lazarus en abril de 2022. El portavoz también insinuó las próximas sanciones, que podrían haber incluido al mezclador Tornado Cash.

El vocero dijo:

“[the Lazarus Group actors] exposición al riesgo de sanciones estadounidenses. Esto demuestra el compromiso del Tesoro de utilizar todas las autoridades disponibles para interrumpir a los ciberdelincuentes maliciosos y bloquear los ingresos delictivos obtenidos de forma ilícita”.

El portavoz agregó:

“Puede haber requisitos de sanciones secundarias obligatorias para las personas que, a sabiendas, directa o indirectamente, participen en el lavado de dinero, la falsificación de bienes o moneda, el contrabando de efectivo a granel o el tráfico de narcóticos que apoye al Gobierno de Corea del Norte o a cualquier alto funcionario o persona que actúe para o en nombre de ese Gobierno”.

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