A medida que EE. UU. se preocupa cada vez más por la evasión de sanciones a través de las criptomonedas, un nuevo proyecto de ley exige que se notifique al Congreso sobre toda la criptoayuda proporcionada a Ucrania.

El proyecto de ley, que la Cámara de Representantes deliberó el 19 de septiembre, se tituló «Ley de transparencia de criptomonedas de Rusia».

El proyecto de ley pide el nombramiento de un Director de Seguridad de la Moneda Digital en la oficina de Política de Sanciones Económicas e Implementación del DOS. El Director evaluará cómo las criptomonedas impactan el régimen de sanciones de EE. UU. y desarrollará e implementará políticas de sanciones resistentes a las criptomonedas.

El proyecto de ley exige que el Secretario de Estado notifique al Comité de Asuntos Exteriores y al Comité de Relaciones Exteriores al menos 15 días antes de pagar cualquier recompensa criptográfica. El proyecto de ley se refiere al Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado (DOS), que ofrece dinero por información que ayude a prevenir actos de terrorismo internacional.

El proyecto de ley le pide al DOS que envíe un informe que explique por qué eligió pagar las recompensas en criptomonedas. También requiere que el informe contenga una lista de todas las recompensas criptográficas ya pagadas por el DOS. El informe debe incluir evidencia que explique por qué los criptopagos hacen que sea más probable que los denunciantes se presenten que el dólar estadounidense, según el proyecto de ley.

Además, el informe encarga al Secretario de Estado que determine cómo el uso de criptografía por parte del Departamento de Estado afecta el estado del dólar como moneda de reserva mundial y si podría conducir a que se utilicen más fondos para actividades ilícitas.

El proyecto de ley también requiere un informe sobre el papel de las criptomonedas y la cadena de bloques en la prestación de ayuda humanitaria a Ucrania y la promoción del desarrollo económico. Según el proyecto de ley, el informe debe incluir cómo blockchain y crypto pueden ayudar a brindar apoyo o reasentamiento de refugiados ucranianos y aumentar la eficiencia, la responsabilidad y la transparencia en la ayuda brindada a los ucranianos.

El miedo a la evasión de las sanciones rusas

Además, el proyecto de ley requiere que el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro, presente un informe sobre la medida en que las monedas digitales pueden afectar la efectividad y el cumplimiento de las sanciones de EE. UU. contra la Federación Rusa.

De acuerdo con el proyecto de ley, el informe debe incluir descripciones de los esfuerzos de la Federación Rusa para usar herramientas criptográficas y Web 3.0 para evadir sanciones. También debe incluir una evaluación de cómo el uso o la adopción de criptografía podría socavar la seguridad nacional, las sanciones y los esfuerzos contra el lavado de dinero.

Además, el texto del proyecto de ley establece que el informe también debe incluir acciones tomadas por los EE. UU. para trabajar con el sector privado en la lucha contra la evasión de sanciones.

Estados Unidos impuso sanciones a objetivos rusos a fines de febrero de 2022, unos días después de que Rusia atacara Ucrania. El presidente Joe Biden mencionó la amenaza de que los rusos usen criptomonedas para evadir sanciones en su orden ejecutiva.

Los legisladores pidieron específicamente a los intercambios de criptomonedas que cumplieran con las sanciones y cortaran el servicio a todos los objetivos sancionados. Si bien algunos intercambios de cifrado inicialmente dudaron, finalmente se inclinaron. Pero una investigación de Chainalysis mostró que faltan pruebas que sugieran que las criptomonedas se están utilizando para evadir sanciones.

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