El criptoprestamista con sede en Londres Nexo (NEXO) cerró dos de sus subsidiarias ubicadas en el Reino Unido el 11 de mayo, informó Bloomberg News.
El prestamista también está siendo investigado en Bulgaria por presuntamente estar involucrado en un plan de crimen organizado, señaló el artículo de Bloomberg.
Cierre de sucursales
El prestamista solicitó a las autoridades del Reino Unido cerrar Nexo Financial Services Ltd. y Nexo Clearing and Custody Ltd.
El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, afirmó que las sucursales se cerraron debido a la «reestructuración» de toda la empresa.
Según Trenchev, Nexo está «reconsiderando la forma» en que «atiende a los clientes», pero no está considerando salir del mercado del Reino Unido.
Los cargos legales
En enero, las autoridades búlgaras allanaron las oficinas de Nexo en Sofía debido a las investigaciones sobre Nexo que comenzaron hace meses.
En febrero, las autoridades búlgaras acusaron a cuatro personas que trabajaban en Nexo y comenzaron a investigar al prestamista. Los fiscales afirmaron que estos cuatro individuos formaron un grupo de crimen organizado y cometieron lavado de dinero, actividades bancarias sin licencia y delitos informáticos y fiscales.
Sin embargo, esta no es la única disputa legal en la que ha estado involucrado el prestamista. En junio de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) cobró al prestamista una multa de $ 22.5 millones por no registrar su producto de préstamos minoristas. En enero, Nexo llegó a un acuerdo con la SEC pagando $45 millones en multas.
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