El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que arrestó a Rikesh Thapa, el exdirector de tecnología de una empresa de cadenas de bloques, por presuntamente defraudar a su empresa por más de un millón de dólares.
El DOJ no nombró a la empresa en su comunicado de prensa del 7 de diciembre.
El LinkedIn de Thapa revela que cofundó la empresa blockchain Blockparty en 2017 y se desempeñó como su CTO hasta 2019.
Según la presentación del Departamento de Justicia del 7 de diciembre, Thapa supuestamente defraudó a su empresa con efectivo y criptoactivos por valor de más de $1 millón.
En 2018, la compañía blockchain sin nombre tuvo un desafío bancario que provocó que enviara alrededor de $ 1 millón a la cuenta personal de Thapa para su custodia. Desafortunadamente, el Fundador y el CTO administraron mal los fondos en gastos personales y lujosos.
Para ocultar su crimen, Thapa falsificó su extracto bancario para afirmar que contenía alrededor de $21 millones. Después de mucho alboroto, supuestamente se negó a devolver el millón de dólares a la empresa.
En otro caso, Thapa conspiró para vender alrededor de 174 285 tokens de utilidad de la empresa blockchain por una cantidad no revelada. No envió los fondos a la empresa, alegando que el efectivo que recibió de los inversores era falso.
Thapa fue arrestado el 7 de octubre de 2022 por el DOJ. Hablando sobre el arresto, el fiscal federal Damian Williams dijo:
“Rikesh Thapa supuestamente traicionó la confianza de su empresa, ya que era responsable de salvaguardar cantidades sustanciales de dinero. Thapa hizo todo lo posible para encubrir sus fraudes”.
Tras su arresto, Thapa enfrentará cargos de fraude electrónico y correrá el riesgo de ser encarcelado hasta por 20 años si se prueba su culpabilidad.
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