El Departamento del Tesoro de EE. UU. sospecha que el criptointercambio Kraken ha violado las sanciones de EE. UU. al permitir que los usuarios de las regiones sancionadas intercambien tokens digitales y abrió una investigación federal para revelar la verdad, informó The New York Times.

Las sanciones estadounidenses actualmente implican a Irán, Corea del Norte, Cuba, Siria, así como a las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk. En mayo de 2022, MetaMask y OpenSea anunciaron que estaban cumpliendo con estas sanciones y prohibieron las transacciones de usuarios de estas regiones.

Hasta el momento, se sabe que Kraken permitió a los usuarios de Irán, Siria y Cuba comprar y vender activos digitales junto con otras regiones sancionadas.

Las personas con conocimiento sobre el tema que hablaron con el NYT afirman que es probable que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. imponga una multa a Kraken como resultado de la investigación federal.

La OFAC ha multado antes a otros intercambios de criptomonedas por violaciones de sanciones similares. BitGo tuvo más de 183 infracciones en 2020 y recibió una multa de $ 98,000. BitPay, por otro lado, fue multado con más de $500,000 por 2,102 violaciones.

Kraken bajo vigilancia

Según las fuentes, Kraken ha estado bajo el radar de la OFAC desde 2019, luego de que un empleado demandó a Kraken por hacer negocios con las naciones sancionadas. Aunque la demanda se resolvió, la OFAC ha estado monitoreando las cuentas de Kraken en Irán y otras regiones sancionadas.

Según el NYT, el CEO de Kraken, Jesse Powell, publicó un documento en el canal Slack de la compañía, que muestra que Kraken tenía 1522 cuentas en Irán, 149 en Siria y 83 en Cuba. Los números son de finales de junio. En otras palabras, podría haber más cuentas de regiones sancionadas además de las 1754 cuentas existentes.

El director legal de Kraken, Marco Santori, le dijo al NYT que la compañía:

“no comenta sobre discusiones específicas con los reguladores. Kraken supervisa de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas”.

Un portavoz de la tesorería de Kraken también dijo que la compañía no confirma ni comenta sobre investigaciones potenciales o en curso y agregó que Kraken estaba:

“comprometido a hacer cumplir las sanciones que protegen la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Si Kraken es multado por la OFAC, será la compañía de criptografía más grande en enfrentar una acción de cumplimiento debido a las sanciones contra Irán desde 1979, cuando EE. UU. prohibió la exportación de bienes y servicios al país.

Otras empresas bajo investigación

Estados Unidos ha sido muy estricto con las empresas de criptomonedas desde finales de 2020.

Hace unos días, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) comenzó a investigar a Coinbase sobre la cotización de valores. Coinbase aumentó sus listados a más de 150 criptomonedas en 2021 y ha estado bajo el radar de la SEC desde entonces. La SEC cree que Coinbase está permitiendo a sus usuarios con sede en EE. UU. intercambiar activos digitales que deberían haberse registrado como valores.

La SEC también ha estado persiguiendo a Ripple desde diciembre de 2020. La SEC abrió una demanda contra Ripple, alegando que el XRP es técnicamente un «valor», lo que hizo que todas las ventas de XRP no estuvieran registradas. La SEC argumenta que esto es ilegal y quiere adquirir los $ 2 mil millones recaudados de las ventas de XRP. La demanda ha continuado desde 2020 y la SEC parece estar perdiendo.

En 2021, Binance fue investigado por el Departamento de Justicia de los EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por supuestamente ser un destino importante para las criptomonedas ilícitas. El IRS ha estado cuestionando si Binance voluntariamente permite que los estadounidenses realicen transacciones ilegales.

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