Las autoridades federales de EE. UU. están investigando al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, según un informe del 5 de enero de Bloomberg.

Ese informe sugiere que si los fiscales de Manhattan descubren que Singh estuvo involucrado en la mala gestión de fondos de FTX, podría ser acusado antes de fines de enero. Bloomberg no pudo determinar si Singh está cooperando con las autoridades.

Se supone que los fiscales de Manhattan mencionados por Bloomberg son miembros de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que ha manejado la mayoría de los aspectos del caso FTX hasta ahora. Dos reguladores, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), también están investigando a Singh, según el informe de hoy.

Ninguna de las organizaciones mencionadas ha confirmado que están investigando a Singh. En cambio, Bloomberg dijo que ha hablado con fuentes “familiarizadas con el asunto”.

Aunque no se ha tomado ninguna medida contra Singh, se le ha mencionado con frecuencia en relación con el colapso de FTX. En noviembre, los informes sugirieron que Singh y otros sabían que FTX estaba transfiriendo fondos a su empresa hermana, Alameda Research. En diciembre, el director ejecutivo de FTX Digital Markets, Ryan Salame, nombró a Singh como una de las tres personas con credenciales suficientes para realizar esas transferencias.

Singh también ha sido mencionado en varios otros informes. En noviembre, fue identificado como el beneficiario de un préstamo de $543 millones de Alameda. También fue nombrado junto con Salame y el ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, por haber realizado controvertidas donaciones políticas durante el último ciclo electoral. Además, las investigaciones sobre los condominios de Bahamas de FTX identificaron a Singh como residente y propietario de una sola vez.

Los informes sugieren que Singh ha estado desaparecido desde la declaración de quiebra de FTX en noviembre, lo que posiblemente motivó la investigación que se rumorea que se está llevando a cabo ahora.

Singh es al menos el tercero de los asociados de Bankman-Fried en someterse a un examen federal. En diciembre, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, llegaron a un acuerdo con las autoridades.

El mismo Bankman-Fried enfrenta varios cargos debido a su papel de liderazgo. Su última audiencia fue el 3 de enero y su juicio comenzará en octubre de 2023.