Intercambios de criptomonedas Bitfinex se está preparando para probar una nueva herramienta contra el lavado de dinero (AML) en su plataforma.

La firma anunció el miércoles que probará una nueva solución diseñada para cumplir con la “Regla de viaje”, una regulación ALD / Contra el financiamiento del terrorismo para instituciones financieras presentada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2019.

Bitfinex se asoció con la startup de cumplimiento Notabene para implementar su solución de software como servicio para identificar cuentas de activos virtuales, rastrear transacciones transfronterizas y cumplir con otras obligaciones generales de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La integración supuestamente permitirá a la empresa garantizar la privacidad mientras recopila y administra datos relacionados con las reglas de viaje.

Según el anuncio, la solución permite a Bitfinex compartir, enviar y recibir información de contraparte junto con transacciones de blockchain a cualquier contraparte que utilice la misma infraestructura. La empresa hermana de Bitfinex, Tether, que opera la moneda estable más grande del mundo, Tether (USDT), también ha comenzado a utilizar la solución de Notabene.

Paolo Ardoino, director de tecnología de Bitfinex y Tether, dijo que Bitfinex “siempre ha asumido un papel de liderazgo en el cumplimiento de los nuevos requisitos regulatorios globales”.

El director ejecutivo de Notabene, Pelle Braendgaard, dijo a Cointelegraph que la empresa lanzó su solución de reglas de viaje en agosto de 2020. El servicio actualmente está procesando transacciones entre al menos 50 intercambios diferentes, incluidos Paxful, Luno, BitSo, OnChain Custodian y otros.

Notabene ha estado realizando pruebas en muchas jurisdicciones, incluido un piloto con la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Mercado Global de Abu Dhabi a principios de octubre.

“Con esta Guía actualizada, el GAFI está aumentando la urgencia pero también reconociendo los problemas del mundo real que los VASP y los proveedores de servicios de reglas de viaje como nosotros les han señalado durante el último año. Ahora recomiendan que los reguladores sean flexibles durante el lanzamiento inicial ”, dijo Braendgaard.

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Braendgaard agregó que el cumplimiento de las reglas de viaje está creciendo rápidamente cada trimestre, y la firma espera que los principales VASP cumplan para el primer o segundo trimestre de 2022.

Desde que lanzó la Crypto Travel Rule hace más de dos años, el GAFI ha continuado trabajando en el marco para mejorarlo y adaptarse a la creciente industria de las criptomonedas. En febrero, la autoridad emitió un documento de revisión para adaptar su guía de Regla de viaje para monedas estables y transacciones criptográficas entre pares.