Las investigaciones sobre la empresa sudafricana Mirror Trading International (MTI), considerada ampliamente como el esquema Ponzi de Bitcoin (BTC) más ruinoso del año pasado, ahora están involucrando a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.

MTI, que entró en liquidación provisional en diciembre de 2020, afirmó tener más de 260.000 miembros en 170 países en el apogeo. Primero llamó la atención de los reguladores en Texas en julio del año pasado, donde sus operaciones se cerraron rápidamente. La Autoridad de Conducta de Servicios Financieros de Sudáfrica (FSCA) emitió su propia declaración en agosto de 2020, advirtiendo que la compañía no tenía una licencia obligatoria y estaba ofreciendo a los inversores retornos fantásticos e inverosímiles sobre su inversión. La FSCA había aconsejado a los clientes existentes de MTI que solicitaran reembolsos inmediatos.

Desde el colapso del esquema, el equipo de liquidación en Sudáfrica ha estado intentando rastrear los activos de MTI, y se cree que la compañía tenía alrededor de 23,000 BTC por un valor de alrededor de $ 874 millones al precio de hoy. El equipo ha estado buscando ampliar los poderes para ayudar en sus esfuerzos desde enero.

En un correo electrónico a Bloomberg, cinco fideicomisarios del MTI dijeron que ahora habían “tenido reuniones con agencias internacionales de aplicación de la ley como la Oficina Federal de Investigaciones, después de que se les acercaron”, y revelaron que “el FBI está uniendo fuerzas con los liquidadores de Mirror Trading International en interés de varios inversores locales y estadounidenses “.

Como se informó anteriormente, los medios de comunicación sudafricanos filtraron una supuesta comunicación interna de MTI que sugiere que los altos ejecutivos de la compañía no sabían nada sobre las operaciones del esquema, y ​​que el director ejecutivo de MTI, Johann Steynberg, era la única persona que tenía el control total.

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En su correspondencia con Bloomberg, los liquidadores dijeron que “aunque hay un rastro de papel (boleto de avión) con respecto a [Steynberg’s] posible intento de vuelo a Brasil, no se pudo obtener confirmación en video o foto de que salió del país “. Steynberg ha permanecido sin permiso desde diciembre de 2020.

Un ejecutivo del intercambio de criptomonedas sudafricano Luno reveló esta semana a los periodistas que algunas de las víctimas de un supuesto robo de criptomonedas importante en el país esta primavera, vinculado al esquema de inversión de Africrypt, también habían enviado previamente sus fondos a MTI.