El 17 de septiembre, un grupo de funcionarios liderados por la fiscal estadounidense Tracy Wilkinson presentó una denuncia civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California alegando que han identificado cuatro billeteras digitales con más de 9,8 millones de Tether (USDT) que eran involucrado en fraude electrónico, fraude informático y blanqueo de capitales. Según los documentos judiciales, el propietario legítimo de los fondos es un residente de California que en abril de 2021 fue estafado de más de 200 Bitcoin (BTC) por alguien que se hacía pasar por un empleado de Coinbase.

La atención al cliente sale mal

Como se describe en el reclamo, la víctima no identificada fue contactada por lo que parecía ser el servicio de atención al cliente de Coinbase poco después de comprar unos 200 BTC en su cuenta Coinbase Pro en el intercambio.

El presunto representante de la plataforma afirmó que la cuenta de la víctima había sido congelada debido al tamaño de la compra y que se necesitaba un aumento del límite de transacciones para que los fondos pudieran pasar. El estafador también sugirió que la víctima actualizara su cuenta a Coinbase Prime.

Una vez que la víctima le había otorgado al representante falso de atención al cliente acceso a su cuenta a través de una herramienta de escritorio remoto, el estafador inició una transacción en la que se transfirieron aproximadamente 206 BTC a lo que supuestamente era la nueva billetera Prime de la víctima.

Junto con varias transacciones más pequeñas que se ejecutaron en las próximas horas, el valor de los activos digitales robados de la cuenta de Coinbase de la víctima superó los $ 11,5 millones.

Sigue el dinero

La afirmación continúa detallando cómo los activos digitales transferidos desde la cuenta comprometida se “dividieron y se movieron a través de múltiples transacciones más pequeñas” antes de concentrarse en las cuatro billeteras sospechosas.

En este punto, el gobierno está solicitando al tribunal que le permita confiscar los activos durante el tiempo del procedimiento de decomiso civil.

Daniel Davis, socio del bufete de abogados Katten Muchin Rosenman LLP, explicó a Cointelegraph que el gobierno federal tendrá que demostrar que los fondos están sujetos a decomiso. Si el demandante gana, las ganancias se perderán en los Estados Unidos antes de que puedan ser devueltas al propietario legítimo. Davis comentó además:

Esta acción forma parte de una tendencia creciente en la que el gobierno federal está intentando utilizar su autoridad de decomiso civil para obtener la custodia de los activos digitales. […] Se puede esperar que a medida que crezca el interés y el comercio de activos digitales, las acciones de decomiso civil como esta crecerán si el gobierno identifica los activos que cree que eran parte de una actividad ilegal.

David Silver, del bufete de abogados Silver Miller, que está involucrado en la demanda colectiva sobre Cryptsy que Cointelegraph cubrió a principios de esta semana, cree que el hecho de que el Departamento de Justicia utilice una acción de decomiso en un caso civil debería ser una noticia emocionante para todos en cripto que quieran ver cripto. llegar a la corriente principal. Silver señaló:

Los activos digitales robados es uno de los mayores problemas en el espacio, y recuperar las criptomonedas robadas es una solución muy necesaria. Esperaría ver más acciones como esta tanto de las fuerzas del orden como de los litigantes civiles “.

Como informó Cointelegraph en julio, el Servicio de Alguaciles de EE. UU., O USMS, aprovechó la plataforma de activos digitales Anchorage Digital para custodiar y dar servicio a los activos digitales sujetos a decomiso civil. Algunas estimaciones sugirieron que entre 2014 y julio de 2021 USMS había incautado al norte de 185,000 BTC vinculados a delitos federales.