El gobierno israelí está intensificando sus esfuerzos para disuadir la evasión de impuestos y cerrar las lagunas para los posibles lavadores de dinero como parte de una “guerra contra el capital negro”. Entre las medidas descritas en un nuevo proyecto de ley publicado por el Ministerio de Finanzas esta semana, se propone un nuevo requisito legal para colocar a los usuarios de criptomonedas bajo un mayor escrutinio.

La ley propuesta haría obligatorio que los usuarios de criptomonedas que hayan comprado criptomonedas por valor de 200.000 NIS (61.000 dólares) o cuyas tenencias de criptomonedas valgan actualmente la misma cantidad o más, presenten un informe a las autoridades fiscales israelíes.

Esta obligación de informar se aplicaría a cualquier ciudadano israelí que haya tenido, personalmente o en nombre de un niño menor de 18 años, criptomonedas por un valor de esta cantidad o más en uno o más días del año fiscal. El proyecto de ley establece que:

“Las monedas virtuales se han convertido en algo común entre el público y prácticamente se negocian como un activo en los intercambios. Las monedas digitales pueden subdividirse en pequeñas unidades, transferirse con relativa facilidad por medios electrónicos y no están sujetas a vigilancia o inspección. En estas circunstancias, la moneda virtual es un medio conveniente y eficaz de ocultar ingresos, acumular activos no declarados y lavado de dinero “.

Si se aprueba, la introducción de esta medida aumentaría los ingresos estatales en aproximadamente 30 millones de NIS ($ 9.2 millones) en 2022 a través de impuestos adicionales.

Según un informe del periódico comercial israelí TheMarker, Meni Rosenfeld, presidente de la Asociación Israelí de Bitcoin, escribió una carta al director de la Autoridad Fiscal de Israel, Eran Yaakov, a principios de esta semana. Argumentó que la obligación de informar extensamente crearía una base de datos de titulares de Bitcoin, algo sin precedentes en comparación con cualquier otro activo.

Rosenfeld argumentó además que debido a la volatilidad de los precios de los activos virtuales, los inversores criptográficos podrían calificar para una obligación de informar un mes y luego poco después de caer por debajo del umbral. Escribió que la decisión de hacer esta enmienda a la ley apresuradamente sin ningún diálogo ni comprensión de sus implicaciones, menoscaba drásticamente los derechos de los inversionistas a una audiencia y compromete la efectividad de la legislación propuesta.

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El diario israelí Globes también citó la objeción de Rosenfeld de que la ley discriminaría indebidamente a los poseedores de Bitcoin, además de enmarcarlos como “criminales potenciales”. En su opinión, las medidas propuestas van en contra de la tendencia a facilitar el acceso a la economía digital de manera más amplia, un mercado que ya enfrenta importantes desafíos regulatorios.

El abogado fiscal Itai Bracha dijo a Globes que la ley era “otro paso agresivo dado por las autoridades para convertirse en un ‘Gran Hermano’. La decisión deja en claro que el estado no confía en que los contribuyentes declaren y paguen lo que deben correctamente “. Bracha también señaló que las obligaciones de información no son obligatorias en Israel para los inversores que negocian acciones u otros activos, a pesar de la equivalencia clasificatoria entre ellos y las criptomonedas.