Los intercambios de cifrado con presencia en Turquía ahora deben informar a la Junta de Investigación de Delitos Financieros, o MASAK, sobre cualquier transacción de cifrado de más de 10,000 liras turcas ($ 1,200).

El ministro de Hacienda y Finanzas de Turquía, Lütfi Elvan, anunció anoche la nueva política en una transmisión en vivo de CNN Turk.

Dos semanas después de un fraude de $ 150 millones que involucró a un importante intercambio de cifrado en Turquía, Elvan compartió actualizaciones sobre el borrador de la regulación de cifrado del gobierno en la televisión en vivo. El banco central de Turquía ha definido las criptomonedas como un activo no monetario y ha prohibido el uso de criptomonedas como forma de pago.

Elvan señaló que el segundo paso era otorgar a MASAK la autoridad para auditar y supervisar los intercambios de cifrado.

Según Elvan, MASAK ha preparado una guía para los intercambios de cifrado que incluye las reglas y sanciones para informar transacciones.

“MASAK tiene autoridad de auditoría completa sobre los intercambios de cifrado”, dijo Elvan. “Las plataformas de comercio de criptomonedas ahora están obligadas a compartir la información de sus usuarios activos con MASAK. Son responsables de cualquier actividad sospechosa en sus plataformas. También son responsables de notificar a MASAK sobre cualquier transacción por valor de más de 10.000 liras turcas en 10 días después de la negociación “.

Elvan anunció que se ha elaborado un borrador legal en cooperación con la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria, la Junta de Mercados de Capitales y la Administración de Ingresos bajo la presidencia del viceministro, como informó Cointelegraph el mes pasado.

Según Elvan, durante el estudio también se tomaron opiniones de expertos locales y representantes de intercambio de criptomonedas. El borrador final estará pronto listo para su aprobación por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, agregó.

En abril, Cointelegraph informó que la policía turca detuvo a 62 personas tras el fraude de intercambio de criptomonedas de Thodex. Según los expertos locales, Turquía necesita una regulación clara y una fiscalidad justa con respecto a las criptomonedas para evitar una mayor victimización de los usuarios de criptomonedas locales.