El grupo de expertos Infrawatch PH, con sede en Filipinas, ha solicitado a las autoridades que investiguen la operación de Binance en el país asiático.

En una carta del 25 de julio, el grupo de expertos alegó que Binance operaba en el país sin licencia. Continuó diciendo que el intercambio de cifrado no tiene una oficina conocida en Manila y utiliza empresas de terceros para emplear a ciudadanos del país.

“Binance ha estado haciendo negocios en el país como una plataforma de intercambio de activos virtuales sin cumplir con el requisito básico de registro ante la Comisión y sin obtener las licencias necesarias para operar y ofrecer instrumentos financieros”.

Otras infracciones

La carta de 12 páginas detallaba otras infracciones que la criptoempresa había violado con su operación en el país.

De acuerdo con Think Thank, las ofertas de productos de Binance como operaciones al contado, operaciones de margen, operaciones P2P, préstamos criptográficos y contratos de futuros en el país son valores, lo que significa que el intercambio debe registrarse en la SEC de Filipinas antes de continuar con su negocio.

Infrawatch PH afirmó que Binance estaba involucrado en la promoción de ventas ilegales al incitar a los filipinos a unirse a la plataforma utilizando regalos criptográficos, recompensas monetarias, viajes de vacaciones, etc.

Infrawatch PH también dijo que el intercambio liderado por Changpeng Zhao fue prohibido en varios países y lo culpó por el colapso de Terra/LUNA.

Infrawatch quiere prohibir Binance

El grupo de expertos quiere que la SEC multe a Binance y evite que la empresa o su afiliado se registren en la comisión.

Terry Ridon, el coordinador del grupo de expertos, dijo:

“La SEC ha servido bien al público al prohibir los servicios de préstamo en línea sin escrúpulos. De manera similar, debería hacer lo mismo para los intercambios de criptomonedas no registrados y no regulados en el país».

Binance responde

Un portavoz de Binance dijo que la empresa estaba trabajando con los reguladores para obtener una licencia como proveedor de servicios de activos virtuales y emisor de dinero electrónico en el país.

El portavoz agregó que Binance tiene como objetivo «contribuir al ecosistema de blockchain y Web3 cada vez más vibrante de Filipinas».

Mientras tanto, el Departamento de Comercio e Industria de Filipinas (DTI) había rechazado previamente el pedido de prohibición del grupo de expertos debido a la falta de claridad regulatoria.

Recientemente, el banco central holandés multó a Binance con 3,35 millones de euros por operar sin licencia.

Publicado en: Binance, Intercambios

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