El exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Bithumb, ha anunciado una prohibición para los extranjeros que no hayan completado la verificación de Conozca a su cliente (KYC) por teléfono.

Según la cobertura local de Pulse, los no coreanos que utilicen el intercambio de cifrado Bithumb estarán sujetos a una verificación móvil obligatoria. Si bien se informa que la regla entrará en vigencia este año, la fecha exacta para el nuevo requisito de KYC aún no se ha anunciado. Citando el aviso de Bithumb, The Korean Herald informó:

“Los extranjeros que residen en Corea y no pueden procesar la identificación con teléfonos móviles no pueden utilizar el servicio”.

El movimiento de Bithumb para requisitos de KYC más estrictos está en línea con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) del país. Un informe del 8 de julio muestra que la Aduana Central de Seúl rastreó a 33 personas que completaron transacciones criptográficas ilegales en el extranjero por valor de 1,69 billones de wones coreanos ($ 1,48 mil millones).

Anteriormente, Bithumb había impuesto restricciones a las cuentas que se registraban en “jurisdicciones de alto riesgo”, así como a las cuentas de países que pertenecen a la lista de “mayor monitoreo” del Grupo de Acción Financiera.

El Korean Herald también informó que Bithumb ha pedido a los usuarios afectados que retiren sus activos si no pueden cumplir “dentro de 2021, cuando la debida diligencia del cliente se vuelva obligatoria”.

Bithumb no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

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Las autoridades coreanas han tomado una serie de medidas para frenar las transacciones criptográficas ilegales desde 2020, requiriendo que los bancos fortalezcan el monitoreo de las transacciones en criptomonedas.

Más recientemente, los intercambios de cifrado, incluido Bithumb, han introducido nuevas medidas, como controles de KYC más estrictos y restricciones comerciales para hacer cumplir los esfuerzos de AML.

El país ya ha prohibido las cuentas que se originaron en Myanmar, Barbados, Islandia, Irán, Corea del Norte y otros 15 países.