El conocido intercambio de criptomonedas indio WazirX, que Binance adquirió en 2019, está bajo investigación por presuntas violaciones de la Ley de Cambio de Divisas de la India (FEMA). La investigación se anunció públicamente hoy en un tuit oficial de la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India:

ED ha emitido un Aviso de causa justificativa a WazirX Crypto-currency Exchange por contravención de FEMA, 1999 para transacciones relacionadas con criptomonedas por valor de Rs. 2790,74 crore.

– ED (@dir_ed) 11 de junio de 2021

En el sistema de numeración de la India, un crore denota 10 millones. Las 2,790 crore rupias en transacciones de criptomonedas bajo investigación, entonces, tienen un valor aproximado de $ 389 millones. Según un informe del Times of India, ED nombró al intercambio de cuatro años y a sus directores, Nischal Shetty y Hanuman Mhatre, en su aviso de causa del programa.

Según los informes, los agentes del orden se encontraron con las transacciones sospechosas en el curso de una investigación de lavado de dinero en aplicaciones de apuestas ilegales en línea, que involucraba a ciudadanos chinos. The Times cita la explicación del ED, que afirma que las personas acusadas lavaron ganancias de actividades delictivas por un valor aproximado de 57 crore rupias ($ 7,8 millones) al convertir sus depósitos de rupias en Tether (USDT). Luego, supuestamente transfirieron el USDT a las billeteras de Binance, siguiendo las instrucciones recibidas del extranjero. El ED afirma además que:

“En el período bajo investigación, los usuarios de WazirX a través de su cuenta común han recibido criptomonedas entrantes por valor de Rs 880 crore ($ 120,4 millones) de cuentas de Binance y han transferido criptomonedas por valor de Rs 1,400 crore ($ 191,6 millones) a cuentas de Binance. Ninguna de estas transacciones es disponible en la cadena de bloques para cualquier auditoría o investigación “.

El ED sostiene que WazirX no ha reunido la información requerida para examinar a sus clientes y transacciones, en violación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como de FEMA. Los agentes del orden dicen que, por lo tanto, los clientes del intercambio pueden transferir criptografía a cualquier otra persona, independientemente de su jurisdicción o nacionalidad, sin necesidad de proporcionar los documentos necesarios.

El director de WazirX, Nischal Shetty, ya respondió al anuncio del ED con un hilo extendido en Twitter:

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WazirX aún no ha recibido ningún aviso de causa de demostración de la Dirección de Ejecución como se menciona en los informes de los medios de hoy.

WazirX cumple con todas las leyes aplicables.

– Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 de junio de 2021

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En los dos tweets de seguimiento, Shetty escribió que WazirX va “más allá de nuestras obligaciones legales al seguir los procesos Conozca a su cliente (KYC) y Anti lavado de dinero (AML) y siempre ha proporcionado información a las autoridades policiales cuando es necesario”. Agregó que, por lo tanto, el intercambio puede rastrear a todos los usuarios de la plataforma utilizando datos de identidad oficiales.

Shetty concluyó su respuesta diciendo que, si el intercambio recibe una comunicación formal directamente del servicio de urgencias, cooperará plenamente con la investigación. La noticia de la investigación llega en un momento de desarrollos regulatorios criptográficos impredecibles en el país, y los informes más recientes sugieren que las autoridades pueden haber abandonado los planes anteriores para una prohibición general de Bitcoin (BTC) a favor de clasificar las criptomonedas como una clase de activo distinta.