Chipre se está moviendo para regular la industria de las criptomonedas, y el ministerio de finanzas del país publica una evaluación de riesgo nacional sobre las criptomonedas.

Publicada el 13 de diciembre, la documentación oficial proporciona una evaluación de riesgos para la República de Chipre con respecto a los riesgos de lavado de dinero relacionados con las actividades de activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

El Ministerio de Finanzas de Chipre enfatizó que existe un «entendimiento o experiencia directa limitada» con respecto a los riesgos de lavado de dinero de las criptomonedas en el país.

Sin embargo, autoridades como la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) y las autoridades locales de ejecución han demostrado un «nivel sofisticado de comprensión del sector», señala el comunicado. Las autoridades deben explorar más el mercado y recibir “capacitación en profundidad sobre estos temas” para mejorar sus habilidades, afirmó el ministerio.

El ministerio también recomendó que las compañías financieras locales “adopten políticas y procedimientos escritos para cumplir” con la regla de transferencias bancarias para monedas virtuales. Mientras tanto, las autoridades deberían comenzar a mantener y compartir datos específicos de monedas virtuales y VASP, dijo el ministerio, y agregó:

«Aunque ahora se cree que los niveles de actividad son insignificantes, esto permitirá una línea de base basada en evidencia a medida que aumentan las actividades, promoviendo la detección más temprana de riesgos o cambios en los niveles de riesgo».

La autoridad señaló que Chipre debería colaborar activamente con otras jurisdicciones con experiencia en la industria de la criptografía para aprender de estas relaciones e identificar las mejores prácticas.

«Tal cooperación internacional podría ser un canal importante para que Chipre fortalezca y acelere su desarrollo de capacidades para el sector VA / VASP», escribió el ministerio.

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Chipre, uno de los países más inciertos del mundo en términos de regulación de criptomonedas, se ha estado moviendo para adoptar regulaciones relacionadas con las criptomonedas este año. En septiembre, CySEC supuestamente reveló nuevos detalles de las políticas de regulación de las criptomonedas, planeando aumentar las criptomonedas mediante la integración de las reglas contra el lavado de dinero de la Unión Europea en las leyes chipriotas.

El ecosistema criptográfico chipriota está asociado con una incertidumbre significativa, ya que algunas instituciones financieras importantes, incluido el Banco de Chipre, supuestamente bloquearon transacciones relacionadas con Bitcoin (BTC) este año, según informes en las redes sociales.