El hombre de Ohio, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavar más de $ 300 millones mientras operaba el servicio de mezcla de Bitcoin basado en Darknet, Helix.

El 19 de agosto, el Departamento de Justicia de EE. UU. Anunció que el hombre de 38 años se declaró culpable de lavar más de 350,000 Bitcoin a través de Helix desde 2014 hasta 2017.

Los mezcladores de Bitcoin se utilizan para ayudar a las personas a anonimizar su Bitcoin. En el pasado, esto ha ayudado a las personas a cubrir sus huellas en el libro mayor de Bitcoin, ya que todas las transacciones se registran y son inmutables en la cadena de bloques. Como resultado, los mezcladores se convirtieron en los favoritos de los criminales.

Harmon admitió en la corte que sabía que los usuarios mezclaron los ingresos que se generaron a través del tráfico de drogas y otras actividades ilegales diversas. También se asoció a sabiendas con los mercados de la red oscura para proporcionar los servicios de lavado de dinero a sus usuarios.

Además de Helix, Harmon operaba el motor de búsqueda de la red oscura, Grams, fundó el proveedor de billeteras de activos digitales, DropBit, y se desempeñó como CEO de Coin Ninja, un sitio de medios de Bitcoin, donde Harmon anunció su mezclador de Bitcoin.

Harmon perdió más de 4,400 BTC como parte de la declaración de culpabilidad (por un valor de más de $ 200 millones a precios actuales). La fecha de la sentencia de Harmon aún no se ha determinado, y el nativo de Ohio enfrenta hasta 20 años de prisión más multas.

Residente de Ohio se declara culpable de operar un ‘mezclador’ de Bitcoin basado en Darknet que lavó más de $ 300 millones https://t.co/eWFjY7jr6c

– Departamento de Justicia (@TheJusticeDept) 18 de agosto de 2021

Durante las sesiones judiciales anteriores, Harmon había tratado de argumentar que BTC no era dinero, por lo que no podía ser declarado culpable. Su razonamiento fue que, aunque sí mezcló Bitcoin a través de su servicio, Bitcoin no es dinero, lo que significaría que no puede ser acusado de lavado de dinero. Sin embargo, el juez presidente Beryl A. Howell rechazó ese argumento.

“El término ‘dinero’ […], comúnmente significa un medio de cambio, método de pago o depósito de valor. Bitcoin es estas cosas. Por supuesto, [Harmon] nunca discute que Bitcoin es dinero como se usa habitualmente ese término, y admite que Bitcoin es una forma de moneda ”, dictaminó el juez.

Los funcionarios tenían la vista puesta durante mucho tiempo en Helix y Harmon, con la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS, el Ministerio del Fiscal General de Belice, el Departamento de Policía Nacional de Belice y el FBI colaborando para investigar a Harmon y Helix desde al menos 2014 mientras el mezclador estaba en funcionamiento. en el transcurso de varios años.

En febrero de 2020, FinCEN arrestó a Harmon por operar su mezclador de Bitcoin sin registrarlos como negocios de servicios monetarios. Fue multado con una multa de $ 60 millones por los cargos.

El fiscal federal interino Channing D. Phillips enfatizó el papel que juegan los mezcladores de darknet para ayudar a los actores criminales a oscurecer la identidad, declarando:

“Los mercados de la Darknet y los traficantes que venden opioides y otras drogas ilegales en ellos son un flagelo creciente. Pueden tratar de ocultar sus identidades y lavar millones en ventas detrás de tecnologías como Helix. Pero el departamento y sus socios encargados de hacer cumplir la ley arrojarán luz sobre sus actividades “.

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Otros servicios de mezcla de Bitcoin han sido criticados en los últimos años en medio de una oleada de acciones regulatorias de EE. UU. En abril pasado, el operador del mezclador Bitcoin Fog fue arrestado en Los Ángeles por lavar aproximadamente $ 336 millones en BTC durante 10 años.