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Un regulador de California ha lanzado un rastreador de estafas criptográficas basado en quejas de consumidores e inversores.
La base de datos, disponible a través del sitio web del Departamento de Protección Financiera e Innovación, tiene 36 entradas desde su lanzamiento el 16 de febrero.
La lista del departamento incluye estafas que involucran comportamientos fraudulentos de todo tipo.
Uno de los más destacados es lo que el organismo de control llama una «estafa de matanza de cerdos». Piensa en el estafador de Tinder, pero para las criptomonedas. “En este caso, un estafador puede usar una variedad de métodos para establecer una relación (ya sea social, romántica o comercial) y luego ganarse la confianza de la víctima y presentarle gradualmente una oportunidad de inversión fraudulenta”.
En la mayoría de los casos en el sitio, cuatro quintas partes, las personas fueron víctimas de esta estafa al confiar en personas que creían conocer para realizar inversiones en su nombre.
Otros tipos comunes de estafas criptográficas a tener en cuenta
estafas de phishing
En mayo de 2021, los ciberdelincuentes enviaron correos electrónicos fraudulentos a los usuarios de Binance, afirmando que sus cuentas habían sido bloqueadas debido a actividades sospechosas y pidiéndoles que hicieran clic en un enlace para desbloquear sus cuentas. El enlace dirigía a los usuarios a una página de inicio de sesión falsa de Binance que parecía idéntica a la real, pero en su lugar, se robaron las credenciales de inicio de sesión de los usuarios. (Fuente: Binance) A principios de esta semana, MetaMask advirtió a los usuarios contra el correo electrónico de phishing de Namecheap, luego de que su proveedor de servicios de correo electrónico Namecheap confirmara que su cuenta de correo electrónico fue violada el 12 de febrero, debido a un compromiso en su proveedor de sistema ascendente. (Fuente: Hyperconectados)
esquemas Ponzi
En 2019, los fundadores del proyecto de criptomonedas BitClub Network fueron arrestados por ejecutar un esquema Ponzi de $722 millones. El proyecto prometía a los inversores altos rendimientos de la minería de criptomonedas, pero en realidad, los fundadores estaban utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. (Fuente: CNBC) Ese mismo año se produjo el colapso de OneCoin, la criptomoneda lanzada en 2014 por la empresaria de origen búlgara Ruja Ignatova. En 2016, el Banco Central de Samoa emitió una advertencia sobre OneCoin como un esquema piramidal, y otros países como Alemania, Italia y Hungría también iniciaron investigaciones sobre el proyecto. En 2017, las autoridades búlgaras allanaron la sede de OneCoin y arrestaron a varias personas asociadas con el proyecto. A febrero de 2023, Ruja Ignatova sigue desaparecida y el destino de los inversores de OneCoin sigue siendo incierto. (Fuente: Hyperconectados).
Intercambios falsos y perfiles de redes sociales
En 2018, los estafadores crearon una versión falsa del intercambio de criptomonedas Binance y usaron Google Ads para promocionar el sitio falso, que parecía idéntico al sitio real de Binance. Los estafadores robaron las credenciales de inicio de sesión y los fondos de los usuarios. (Fuente: The Next Web) Según un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de EE. UU. publicado en junio de 2022, los estafadores se han llevado hasta $ 1 mil millones en criptomonedas desde 2021. El informe también reveló que casi la mitad de todos Las estafas criptográficas se iniciaron a través de las plataformas de redes sociales.
Ataques de malware
En 2017, el ataque del ransomware WannaCry infectó cientos de miles de computadoras en todo el mundo, incluidas algunas utilizadas para extraer criptomonedas. El ataque exigió el pago en Bitcoin, que se utilizó para facilitar la transferencia de fondos a los atacantes. (Fuente: BBC News) En 2020, un ataque de malware se dirigió a los usuarios de la billetera de criptomonedas Electrum. El malware creó una actualización falsa que pedía a los usuarios que ingresaran sus claves privadas, que luego fueron robadas por los atacantes. (Fuente: ZDNet)
El nuevo rastreador de estafas de California incluye una función de búsqueda que permite a los usuarios investigar de manera proactiva sitios web potencialmente engañosos o empresas de criptomonedas.
Agrega que si alguna entidad cree que ha sido incluida injustamente en la lista, que se comunique con la DFPI.
