De acuerdo con la nueva legislación aprobada hoy por la cámara alta del parlamento nacional del país, las empresas de criptografía en Kazajstán pronto podrían estar sujetas a regulaciones contra el lavado de dinero (AML), según lo informado por el medio de comunicación local Vlast.

La nueva ley extiende el sistema de monitoreo financiero del país para cubrir a los proveedores de servicios de cifrado.

La nueva legislación también establecería una institución legal de funcionarios públicos. Cuando una empresa lanza su servicio de comercio de criptomonedas o emite activos digitales, debería notificar al Ministerio de Desarrollo Digital, Innovación e Industria Aeroespacial de Kazajstán. La institución estará a cargo de realizar una evaluación de riesgos, verificando que se estén siguiendo las regulaciones de Conozca a su Cliente y ALD.

Según Vlast, la senadora Olga Perepechina declaró que el sistema de monitoreo financiero de Kazajstán actualmente no cubre las entidades legales que manejan activos digitales, organizan el comercio u ofrecen servicios para la conversión de criptomonedas en efectivo, bienes tangibles y otras propiedades.

El senador advirtió que esta falta de fiscalización permite la rápida propagación de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como el crecimiento del mercado negro. Se alienta a los ciberdelincuentes, incluidos los terroristas, a utilizar activos digitales y métodos electrónicos en sus asentamientos, advirtió.

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Sin embargo, la propuesta aún no ha sido aprobada por el presidente del país, Kassym-Jomart Tokayev. El mes pasado, Tokayev pidió la regulación “rápida” de otra actividad de criptomonedas, la minería de Bitcoin (BTC), y señaló el déficit de energía del país. La nación de Asia Central, que tiene una de las fuentes de electricidad más baratas del mundo, se ha convertido en un punto de acceso a la minería de Bitcoin en medio de la intensificación de la represión china.

Según lo informado por Cointelegraph, dentro de cinco años, Kazajstán predice que la minería de criptomonedas contribuirá con al menos $ 1.5 mil millones a su economía. La tasa de hash minera actual del país es la segunda del mundo después de Estados Unidos.