El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha pedido al público que brinde comentarios sobre el papel de los activos digitales para facilitar el financiamiento ilícito y cómo el regulador podría reducir los riesgos asociados.

El 19 de septiembre, el Tesoro anunció que los comentarios del público guiarán su perspectiva en la redacción de un proyecto de ley regulatorio según lo solicitado por la Orden Ejecutiva de Biden sobre criptomonedas.

El 9 de marzo de 2022, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva que ordenaba a todas las agencias federales redactar regulaciones de criptomonedas que abordaran seis cuestiones clave, incluida la protección del consumidor, la mitigación de las finanzas ilícitas y la promoción del liderazgo de EE. UU. en el sistema financiero mundial.

La orden ejecutiva señaló que el uso de activos digitales había dado a los malos actores la influencia para participar fácilmente en delitos financieros relacionados con el lavado de dinero, el terrorismo, el fraude y los esquemas de robo.

El Tesoro dijo que ha trabajado con varias agencias gubernamentales para desarrollar un plan de acción que busca mitigar las actividades ilícitas. Sin embargo, el regulador está abierto a colaborar con el público para desarrollar un plan de acción coordinado.

A través de esta solicitud de comentarios (RFC), el Tesoro solicita información del público para comprender su punto de vista sobre los riesgos emergentes y qué acciones deben tomar el Gobierno y el Departamento del Tesoro de los EE. UU. para mitigarlos.

Se solicita a los miembros del público interesados ​​que comenten las preguntas relacionadas con

Cómo se pueden usar las criptomonedas en las finanzas ilícitas y el riesgo que representan. Cómo el gobierno de EE. UU. podría evitar que los delincuentes hagan un uso indebido de los criptoactivos. Cómo el Tesoro puede asociarse con el sector privado para combatir las finanzas ilícitas.

El Tesoro también solicitó saber cómo las herramientas de análisis de blockchain pueden ayudar a mejorar su proceso de cumplimiento ALD/CFT y cómo puede reducir los riesgos ilícitos en caso de que se implemente una CBDC de EE. UU.

Estados Unidos se mueve para regular las criptomonedas

Las agencias federales de EE. UU., incluido el Tesoro, se están preparando para proporcionar un plan de acción coordinado para regular la industria de las criptomonedas.

El 17 de septiembre, la Casa Blanca publicó su marco para abordar la criptorregulación, el criptofraude y la viabilidad de desarrollar un dólar digital.

La discusión en curso en el Congreso de los EE. UU. sugiere planes para permitir que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) regule las criptomonedas, especialmente Bitcoin y Ethereum.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, apoyó la moción y agregó que le daría a la CFTC un mayor control sobre el criptomercado «siempre y cuando no le quite el poder a la SEC».

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