El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha publicado la primera Evaluación de riesgos de finanzas ilícitas de DeFi del mundo, que analiza los servicios de finanzas descentralizadas (DeFi) y sus vulnerabilidades a las «actividades ilícitas».
La evaluación encontró que «ciberdelincuentes, atacantes de ransomware, estafadores y piratas informáticos de Corea del Norte» están utilizando los servicios DeFi para lavar fondos debido al «incumplimiento» de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, enfatizó que abordar estos riesgos es esencial para aprovechar los «beneficios potenciales de los servicios DeFi».
Se insta al sector privado a utilizar los hallazgos para desarrollar sus propias estrategias de mitigación de riesgos y adherirse a las regulaciones ALD/CFT. Nelson declaró,
“El sector privado debe usar los hallazgos de esta evaluación para informar sus propias estrategias de mitigación de riesgos y tomar medidas claras, en línea con las regulaciones ALD/CFT y las obligaciones de sanciones, para evitar que los actores ilícitos abusen de los servicios DeFi”.
También se instó al gobierno de los EE. UU. a utilizar los hallazgos de la evaluación de riesgos para abordar los riesgos financieros ilícitos vinculados a los servicios DeFi, incluido el «fortalecimiento de la supervisión regulatoria ALD/CFT», la emisión de «orientaciones» para el sector privado y la «evaluación de mejoras» para cerrar las brechas regulatorias ALD/CFT. Además, el Tesoro ha solicitado aportes del sector privado para informar los pasos futuros.
No se proporcionó ningún enlace para aportes del sector privado en el comunicado.
El equipo editorial de Hyperconectados actualmente está leyendo el informe de 42 páginas e informará sobre los contenidos a su debido tiempo.
La publicación del Tesoro de EE. UU. ve «beneficios potenciales» de DeFi después de la evaluación de riesgos apareció primero en Hyperconectados.
