Los Emiratos Árabes Unidos introdujeron nuevos requisitos de informes para transacciones inmobiliarias que involucran activos digitales en un comunicado el 8 de agosto.

Las nuevas reglas tienen como objetivo tomar medidas drásticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

En medio de Dubái y Abu Dabi que recientemente atrajeron multitudes de intercambios de criptomonedas y negocios para establecer una tienda, varios desarrolladores de bienes raíces anunciaron que aceptarán criptomonedas. Entre ellos se encontraba el desarrollador de propiedades de lujo DAMAC, que comenzó a aceptar pagos en Bitcoin y Ethereum en abril de 2022.

Ahora, el gobierno de los EAU quiere asegurarse de que los estándares contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de la región estén equipados para cubrir los activos digitales.

Los nuevos requisitos de presentación de informes fueron introducidos por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia en asociación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los EAU. El gobierno también consultó con la Oficina Ejecutiva Contra el Lavado de Dinero (AML) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT).

De acuerdo con las reglas, los corredores de bienes raíces y los bufetes de abogados deben informar todas las transacciones que involucren criptografía a la UIF. Esto incluye todas las transacciones en las que se realiza el pago, ya sea en parte o en su totalidad, en efectivo igual o superior a AED 55 000 (aproximadamente USD 15 000), en criptomonedas o fondos derivados de un activo virtual, dijo el gobierno de EAU.

Dado que el gobierno no mencionó un umbral para informar los pagos de activos virtuales por bienes inmuebles, se deduce que todas las transacciones criptográficas, sin importar cuán pequeñas sean, deberán informarse.

Todos los agentes inmobiliarios, corredores y bufetes de abogados también deben informar la identificación y otros documentos relevantes de las partes involucradas en la transacción, dijo el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Los requisitos de información se aplican tanto a personas físicas como jurídicas que compren o vendan propiedades en la región.

El ministro de Justicia de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, dijo en el comunicado que las nuevas reglas permitirán a los Emiratos Árabes Unidos tomar medidas rápidas para proteger la región de «riesgos conocidos y emergentes».

El jefe de la UIF de los EAU, Ali Faisal Ba’Alawi, dijo:

“Estas nuevas medidas mejorarán la calidad de la inteligencia financiera disponible para la UIF y se utilizarán para rastrear el movimiento sospechoso de fondos o inversiones como parte de nuestra lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dijo que ha organizado tres talleres para garantizar que todos los agentes y corredores de bienes raíces estén preparados para los requisitos de presentación de informes.

Según el ministro de economía, Abdulla bin Touq Al Marri, los nuevos requisitos de información dejarán poco o ningún margen para la manipulación o las prácticas ilegales que podrían afectar la economía y las inversiones en el sector inmobiliario.

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