Horas después de que el difunto intercambio de criptomonedas FTX y el fondo de cobertura Alameda Research se declararan en bancarrota el 11 de noviembre, se retiraron grandes cantidades de fondos del intercambio. Ambas firmas eran propiedad de Sam Bankmand-Fried (SBF), y enfrentaron múltiples cargos de fraude hasta que se declararon en bancarrota.

Más de un mes después, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) inició una investigación sobre los $ 372 millones que desaparecieron de FTX, informó Bloomberg citando fuentes familiarizadas con el asunto. Según el informe, la investigación del Departamento de Justicia es independiente del caso de fraude contra SBF.

Si bien los fiscales de EE. UU. lograron congelar algunos de los activos robados, constituyen solo una pequeña porción del botín total del ataque, señaló el informe.

No está claro si el hackeo de FTX fue obra de un infiltrado o de un hacker oportunista. El pirata informático, si es atrapado, podría enfrentar hasta 10 años de prisión por cargos de fraude informático, según el informe.

El Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, un grupo de fiscales, centrado en investigaciones de criptografía, está liderando la investigación sobre los fondos faltantes de FTX, según el informe. El equipo está colaborando con los fiscales federales de Manhattan que lideran el caso penal contra el ex magnate de las criptomonedas caído en desgracia SBF.

Detalles del exploit FTX

Después del ataque, el abogado general de FTX US, Ryne Miller, tuiteó el 12 de noviembre que estaba investigando «anomalías en los movimientos de la billetera». El mismo día, también tuiteó que FTX.US y FTX.com habían movido todos los activos a una billetera fría como medida de precaución luego de la declaración de bancarrota. El traslado de activos FTX a monederos fríos se aceleró a la luz de las «transacciones no autorizadas», señaló Miller.

. informó el 12 de noviembre que SBF había construido una «puerta trasera» en el software de contabilidad de FTX. El informe afirmaba que esta puerta trasera permitía a SBF mover miles de millones de fondos sin alertar al personal ni a los auditores. En ese momento, faltaban entre $ 1 y $ 2 mil millones en activos.

Mientras el mundo de las criptomonedas especulaba si el exploit FTX era un trabajo interno, Nick Percoco, el director de seguridad de Kraken Exchange, tuiteó que conocían la identidad del atacante.

Una presentación judicial del 17 de noviembre reveló que la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) había ordenado a FTX que transfiriera los activos a billeteras controladas por el regulador el 12 de noviembre.

El 20 de noviembre, FTX reconoció el hackeo en un tuit y pidió a los intercambios que tomaran medidas para asegurar los fondos que se movieron «sin autorización». El mismo día, Chainalysis aclaró que los informes de fondos robados enviados a SCB eran incorrectos. La firma de análisis de blockchain agregó que algunos fondos se enviaron a los reguladores mientras que otros fueron robados.

Mientras tanto, el explotador de FTX continuó moviendo tokens a través de diferentes cadenas a través de puentes e intercambió activos robados a través de intercambios descentralizados. El 15 de noviembre, después de varios intercambios, el hacker emergió como el 35º mayor poseedor de Ethereum (ETH), con 228.523 ETH por un valor de 284,82 millones de dólares en ese momento.

Vale la pena señalar que SBF enfrenta cargos penales por el mal uso de miles de millones de dólares en fondos de usuarios, que ascienden a mucho más que los $372 millones robados en el ataque. El ex director ejecutivo caído en desgracia está en libertad bajo fianza y en espera de juicio en el Tribunal del Distrito Sur de EE. UU. de Nueva York.

La jueza asignada al caso SBF se recusó debido a los vínculos entre el bufete de abogados de su esposo y FTX el 23 de noviembre. El caso ahora será manejado por el juez Lewis Kaplan, nominado por Bill Clinton.