El ex investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos, Greg Monahan, se unió al importante intercambio de criptomonedas Binance para supervisar los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero (AML) de la compañía, anunció el intercambio el 18 de agosto.

Antes de reemplazar a Karen Leong como oficial de informes de lavado de dinero global en Binance, Monahan trabajó para el Tesoro de los Estados Unidos durante casi 20 años como miembro de la unidad de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos. Fue el principal responsable de las investigaciones fiscales, de lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados. También ocupó un breve cargo en Deloitte como alto directivo, según su perfil profesional.

Al recordar los esfuerzos anteriores del intercambio para respaldar investigaciones de alto perfil, Monahan dijo que sus esfuerzos se centrarían en los programas de investigación y ALD de Binance, “así como en el fortalecimiento de las relaciones de la organización con los organismos reguladores y de aplicación de la ley en todo el mundo”.

Binance dijo que su equipo de cumplimiento internacional y su junta asesora crecieron un 500% desde 2020. Changpeng Zhao, el director ejecutivo de Binance, señaló que el equipo está ampliando sus capacidades “para hacer de Binance y de la industria en general un lugar seguro para todos los participantes”.

La ex GMLRO Karen Leong permanecerá en Binance como directora para promover los esfuerzos de cumplimiento dentro de la organización, se lee en el anuncio.

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Binance está aumentando sus esfuerzos de cumplimiento y ALD en un intento por hacer las paces con los reguladores, que acusan el intercambio de operaciones ilegales en todo el mundo. CZ recientemente compartió la visión de la compañía de tener licencias en todas partes. “A partir de ahora vamos a ser una institución financiera”, resumió.

Después de limitar el comercio de apalancamiento a 20x en su plataforma de futuros, Binance lanzó recientemente una herramienta de informes de impuestos para brindar a sus usuarios una forma de obtener una visión general de sus obligaciones tributarias.

El intercambio también es conocido por realizar contrataciones destacadas para impulsar sus esfuerzos en diferentes áreas. El año pasado, Binance contrató a la ex ejecutiva de HSBC, Teana Baker-Taylor, para liderar su expansión en el Reino Unido y el mercado europeo. Desde entonces, HSBC UK ha suspendido los pagos con tarjeta de crédito a Binance.