Un examinador independiente designado por un tribunal de EE. UU. informó que Celsius había utilizado los depósitos de los clientes para apuntalar el token CEL y enriquecer a dos de los fundadores de la empresa.
El informe del exfiscal Shoba Pillay analizó las acusaciones de que la plataforma de criptopréstamos en bancarrota operaba como un esquema Ponzi. Descubrió evidencia de tratos dudosos, incluidas las «juergas de compra» de CEL para aumentar el precio del token, y los internos «se benefician al máximo» a través de retiros de efectivo oportunos.
Manipulación de fichas Celsius
Después de los rumores de insolvencia, Celsius detuvo los retiros el 12 de junio de 2022, citando «condiciones de mercado extremas». En ese momento, la firma dijo que esto era necesario para “estabilizar la liquidez y las operaciones”, lo que provocó más rumores de que las cosas eran peores que dejarse engañar.
Celsius se declaró en bancarrota el 13 de julio de 2022, revelando un agujero negro de aproximadamente $ 1.2 mil millones en su balance.
“Al 13 de julio de 2022, la empresa tenía $5500 millones en pasivos totales y $4300 millones en activos. Celsius dijo que les debe a los usuarios consumidores (a diferencia de los socios institucionales) más de $ 4.7 mil millones “.
Desde entonces, se han presentado múltiples acusaciones de irregularidades contra la empresa y el equipo de gestión, especialmente el cofundador y director ejecutivo Alex Mashinsky.
Por ejemplo, en julio de 2022, el ex director de cumplimiento de Celsius, Timothy Cradle, denunció a los altos ejecutivos que discutían la manipulación deliberada de precios del token CEL.
“No sé qué mejor manera de expresarlo. Pero estaban en el mercado, estaban comerciando activamente y aumentando el precio del token».
La investigación judicial confirma
El informe de Pillay indicó que el modelo comercial de Celsius consistía en reunir depósitos de clientes minoristas e invertir los fondos en el «mercado mayorista». La capitalización de sus operaciones se produjo en parte a través de la venta de tokens CEL.
CEL era una parte integral del negocio en el sentido de que la empresa compraba su propio token en el mercado secundario y lo distribuía como recompensa a los clientes que usaban la plataforma.
El motivo de esto fue doble, en primer lugar para incentivar nuevos negocios y también como impulsor de la demanda para elevar el precio de CEL más alto. Este modelo de negocio se describió como un “volante de inercia” autosuficiente.
Pillay confirmó que a partir de 2020, la compañía se comprometió activamente a comprar su propio token para impulsar aún más el CEL. Celsius había gastado $ 558 millones en la compra de su token sin revelar esto como la razón principal del aumento del token CEL.
“El modelo comercial que Celsius anunciaba y vendía a sus clientes no era el negocio que Celsius realmente operaba”.
Sin embargo, esto eventualmente llevó a Celsius a pagar más de lo que generó en ingresos, desacreditando el enfoque comercial de «volante» de la compañía.
Al cobrar tokens CEL entre 2018 y la fecha de presentación de la declaración de quiebra, Mashinsky se benefició personalmente por una suma de al menos $ 68,7 millones. Al mismo tiempo, el cofundador Daniel Leon se embolsó al menos 9,7 millones de dólares.
