El 21 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó al exgerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, y a su hermano Nikhil Wahi, y acusó a Sameer Ramani de presunto fraude electrónico.

Los cargos se presentaron en relación con lo que el Departamento de Justicia describió como el «primer esquema de uso de información privilegiada en criptomonedas». Ramani está huyendo de las autoridades.

Damian Williams, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo en la declaración del Departamento de Justicia:

“Nuestro mensaje con estos cargos es claro: el fraude es el fraude, ya sea que ocurra en la cadena de bloques o en Wall Street.

Y el Distrito Sur de Nueva York seguirá siendo implacable en llevar a los estafadores ante la justicia, donde sea que los encontremos”.

Según las acusaciones, los acusados ​​realizaron «comercios ilegales» en al menos 25 criptomonedas diferentes y ganaron aproximadamente 1,5 millones de dólares.

El crimen

En el comunicado de prensa, el Departamento de Justicia dijo que el valor de las criptomonedas «generalmente aumentó significativamente» después de que Coinbase anunciara la posible cotización de los activos. Por lo tanto, Coinbase mantuvo confidencial toda la información relacionada con los anuncios de cotización pública y prohibió a los empleados compartir dicha información y brindar consejos de inversión.

En octubre de 2020, Ishan se unió a Coinbase como gerente de producto en el equipo de listado de activos, según el comunicado de prensa. En su función, Ishan sabía qué activos planeaba incluir la bolsa y el momento de sus anuncios públicos, agrega el comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia alegó que, entre junio de 2021 y abril de 2022, Ishan filtró información confidencial sobre anuncios de cotización de monedas a su hermano Nikhil o a su amigo y socio Ramani. Siguiendo los consejos de Ishan, Nikhil o Ramani, podría comprar los activos por adelantado utilizando billeteras anónimas de Ethereum y venderlos con fines de lucro una vez que el precio aumentara después del anuncio de cotización de Coinbase.

Según la información proporcionada por Ishan, Nikhil y Ramani aprovecharon las sugerencias confidenciales para al menos 14 anuncios de cotización en Coinbase que involucraban al menos 25 activos diferentes, según el comunicado de prensa. Para ocultar sus transacciones, Nikhil y Ramani usaron cuentas de cambio centralizadas a nombre de otros y transfirieron fondos y ganancias a múltiples billeteras anónimas o nuevas de Ethereum, dijo el Departamento de Justicia.

atrapar al criminal

Según la declaración del Departamento de Justicia, fueron algunas operaciones importantes justo antes de que Coinbase anunciara que estaba considerando incluir en la lista un puñado de tokens el 11 de abril de 2022, lo que desencadenó las investigaciones.

El 12 de abril, Cobie, una popular personalidad de las criptomonedas, destacó en un tuit que alguien compró más de $390 000 en activos que aparecían en el anuncio de Coinbase, solo 24 horas antes de que la lista se hiciera pública. El comercio en la billetera a la que hace referencia Cobie fue realizado por Ramani, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Coinbase inició una investigación durante la cual, el director de operaciones de seguridad de la bolsa le envió un correo electrónico a Ishan el 11 de mayo para que se presente a una entrevista en persona el 16 de mayo. Ishan confirmó que asistiría, pero un día antes de la entrevista programada, Ishan compró una vuelo de ida a la India programado para salir justo antes de la entrevista.

Sin embargo, Ishan les dijo falsamente a sus colegas que ya había partido hacia India el 15 de mayo, según el comunicado del Departamento de Justicia. Agregó que, en las horas entre la reserva del boleto de avión y su salida programada, Ishan llamó y envió un mensaje a Nikhil y Ramani, sobre la investigación de Coinbase y envió una imagen de los mensajes que había recibido del director de operaciones de seguridad.

Ishan fue detenido y las autoridades le impidieron salir del país antes de que pudiera abordar su vuelo.

La sentencia máxima legal para cada cargo de conspiración de fraude electrónico y fraude electrónico es de 20 años. Sin embargo, cabe señalar que la sentencia de los acusados, en caso de ser declarados culpables, sería dictada por un juez.

Los cargos separados de la SEC

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que ayudó en la investigación, inició procedimientos civiles contra los demandados el 21 de julio por cargos de fraude de valores.

Coinbase señaló en su blog:

«Ningún activo que figura en nuestra plataforma son valores, y los cargos de la SEC son una distracción desafortunada de la acción policial adecuada de hoy».

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