El ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, se declaró inocente de los cargos de fraude presentados en su contra por el Departamento de Justicia de los EE. UU. ante un tribunal federal de Manhattan el 3 de agosto.

Ishan fue procesado por primera vez ante el tribunal el mes pasado por cargos de abuso de información privilegiada. Se dijo que divulgó información sobre las criptomonedas que se incluirían en Coinbase a su hermano Nikhil y su amigo Sameer Ramani.

Se dice que el comercio ilícito generó alrededor de $ 1.5 millones en ganancias entre junio de 2021 y abril de 2022.

El abogado de la acusación señaló que los acusados ​​usaron billeteras basadas en Ethereum para adquirir los activos antes de que fueran incluidos en la lista. Los activos se vendieron después de que subieran de precio tras la cotización.

Confidencialidad de la información comercial

El abogado de Ishan, David Miller, en defensa, afirmó que «la información de la que se acusa a su cliente de compartir ya no era confidencial», ya que Coinbase introdujo una estrategia para insinuar los activos que planea incluir en la lista para negociar.

Un fiscal, Noah Solowiejczyk, contrarrestó el argumento y señaló que el proceso de listado aún garantiza que la información no sea pública. Afirmó que la naturaleza del cargo de uso de información privilegiada seguía siendo la misma que en los casos anteriores de fraude electrónico y, por lo tanto, no debería descartarse.

Ishan, a través de su abogado, afirmó que EE. UU. no tiene una regulación para el uso de información privilegiada en criptomonedas. Por este motivo, el demandado solicitó el sobreseimiento de la causa. La solicitud no fue considerada, aunque a los dos hermanos se les concedió una fianza de $1 millón cada uno.

El tribunal ha programado la próxima audiencia para el 22 de marzo de 2023.

Ishan, su hermano Nikhil y su amigo Sameer todavía tienen un caso en curso con la SEC por supuestamente comerciar con valores. La SEC informó que 9 de los 25 criptoactivos involucrados en el crimen son valores.

SEC investiga Coinbase

Tras las acusaciones de que Wahi negoció valores mientras estaba en Coinbase, el intercambio en defensa se distanció de cotizar o negociar valores. Afirmó que su riguroso proceso de cotización fue examinado por la SEC y ha servido para mantener los valores fuera de la plataforma.

El director legal de Coinbase, Paul Grewal, reiteró en un tuit:

Me complace decirlo una y otra vez: confiamos en que nuestro riguroso proceso de diligencia, un proceso que la SEC ya revisó, mantiene los valores fuera de nuestra plataforma, y ​​esperamos colaborar con la SEC al respecto. Un repaso: https://t.co/SaacvrZEiU

– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 26 de julio de 2022

A pesar de la postura de Coinbase, la SEC inició una investigación sobre la cotización de valores. La SEC está investigando si a los estadounidenses se les permitió intercambiar activos de valores no registrados en la plataforma de intercambio Coinbase.

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