Los fiscales estadounidenses han estado investigando el cumplimiento, las operaciones y las comunicaciones internas contra el lavado de dinero de Binance desde diciembre de 2020, informó . el 1 de septiembre, citando a personas familiarizadas con la investigación.

El informe dice que el Departamento de Justicia de EE. UU. envió una carta al intercambio solicitando que proporcione voluntariamente registros de comunicación que involucren al fundador Changpeng Zhao y otros 12 ejecutivos y socios sobre la detección de transacciones ilegales y su adquisición de clientes con sede en EE. UU.

Según el informe, los fiscales también solicitaron registros de la empresa que contenían instrucciones para destruir archivos o transferir registros fuera de los EE. UU.

El regulador solicitó información sobre los negocios de Binance en los EE. UU. También solicitó detalles de sus medidas contra el lavado de dinero y el cumplimiento de sanciones.

Según el informe, la solicitud se basó en una investigación sobre el cumplimiento de la bolsa con la Ley de Secreto Bancario. La ley requiere que los intercambios de criptomonedas dentro de los EE. UU. se registren en el Departamento del Tesoro y cumplan con las medidas contra el lavado de dinero.

El regulador cuestionó la lógica de Binance.US

. informó que la carta del Departamento de Justicia de 2020 solicitó documentos relacionados con el «fundamento comercial» para establecer Binance.US.

Según se informa, el regulador le preguntó a Zhao y a otros 12 ejecutivos, incluido el cofundador Yi He y el director de cumplimiento, Samuel Lim, sobre la relación entre Binance y Binance.US.

Binance.US fue lanzado en 2019 por Binance (la empresa matriz) y está registrado en el Departamento del Tesoro de EE. UU.

Sin embargo, la estructura opaca de la empresa matriz ha desconcertado a los reguladores de todo el mundo, quienes han advertido a los usuarios sobre el intercambio varias veces.

Recientemente, el banco central holandés multó a la empresa con más de 3 millones de euros por violar sus leyes financieras.

Mientras tanto, Binance ha mejorado sus medidas de cumplimiento normativo y ha obtenido varias aprobaciones de los reguladores en Italia, Francia, Dubai y otros países.

La SEC citó a los operadores de Binance.US

. también reveló que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) citó al operador de Binance.US, BAM Trading Services.

Según el informe de ., la citación preguntaba sobre los servicios que BAM proporcionó para Binance.US y si algún empleado también trabajaba para el intercambio principal.

Respuesta binance

. no pudo determinar cómo respondió Binance a las demandas del regulador.

Mientras tanto, el director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, habría dicho:

“Los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales intercambios de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”.

Hillmann agregó que el intercambio tenía un equipo de cumplimiento formado por ex reguladores y agentes de la ley.

Changpeng Zhao también tuiteó que el intercambio cumplió con las exigencias regulatorias de 2020.

Otra historia de hoy sobre una empresa de criptografía que recibe una consulta de un regulador. Una solicitud para compartir VOLUNTARIAMENTE cierta información en 2020, lo cual hicimos. Importante para la industria generar confianza con los reguladores.

Mis mensajes de chat son semipúblicos de todos modos. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 1 de septiembre de 2022

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