Stefan He Qin, el fundador de dos fondos de cobertura de criptomonedas, fue sentenciado a más de siete años de prisión después de que las autoridades estadounidenses descubrieron que engañó a los inversores con 54 millones de dólares.

Una declaración del 15 de septiembre del Departamento de Justicia de los EE. UU. (DoJ) anunció que la jueza de distrito de EE. UU. Valerie Caproni entregó a Qin una sentencia de 90 meses por defraudar a sus inversores en 54 millones de dólares.

El australiano de 24 años poseía y operaba dos fondos de inversión en criptomonedas entre 2017 y 2020: Virgil Sigma y VQR, el último de los cuales se fundó en febrero de 2020.

A pesar de que Virgil Sigma afirmaba invertir los activos de los clientes en estrategias de arbitraje de criptomonedas, el Departamento de Justicia descubrió que Qin había malversado el capital de los inversores del fondo para pagar gastos personales, incluidos alimentos, alquiler e inversiones privadas desde 2017.

Para evitar despertar sospechas entre sus inversores, Qin creó estados de cuenta falsos y documentos fiscales falsos que afirmaban que la empresa había sido rentable todos los meses desde agosto de 2016, excepto marzo de 2017.

Después de mentir regularmente a sus clientes sobre el “valor, la ubicación y el estado de su capital de inversión”, con Sigma reclamando $ 90 millones en activos a pesar de que Qin había “disipado casi todo el capital del inversor”, Qin trató de robar activos de VQR a pagar las solicitudes de reembolso de los inversores de Sigma.

En diciembre de 2020, Qin ordenó al operador principal de VQR que liquidara todas las posiciones del fondo y transfiriera los fondos al australiano. A pesar de advertir que la medida generaría pérdidas para los inversores de VQR, el operador principal deshizo las posiciones de VQR y envió los fondos a Qin.

El 4 de febrero de 2021, Qin se declaró culpable de un cargo de fraude de valores. En el último anuncio del Departamento de Justicia, la fiscal federal Audrey Strauss dijo:

“El descarado y amplio plan de Qin dejó a sus atribulados inversionistas en la estacada por más de $ 54 millones, y ahora se le ha entregado la condena apropiadamente larga de más de siete años en una prisión federal”.

A Qin también se le ordenó perder más de $ 54 millones y se le sentenció a tres años de libertad supervisada.

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Los reguladores de todo el mundo han destacado recientemente la creciente prevalencia de las estafas criptográficas, y el director de la SEC, Gary Gensler, destacó cómo las brechas en las protecciones regulatorias pueden poner en peligro a los consumidores a principios de mes.

“Los inversores pueden ser menos escépticos ante las oportunidades de inversión que involucran algo nuevo o ‘de vanguardia’, o pueden verse atrapados en el miedo a perderse algo (FOMO)”, advirtió Gensler.

En mayo, la Comisión Federal de Comercio informó pérdidas de consumidores de más de $ 80 millones en estafas de inversión en criptomonedas desde octubre de 2020.