El hombre detrás de una estafa de criptomonedas multimillonaria se declaró culpable de fraude esta semana, según el Departamento de Justicia de EE. UU.

El hombre de Ohio, Michael Ackerman, podría enfrentar hasta 20 años en el interior luego de la declaración de culpabilidad por defraudar a los inversores en una estafa criptográfica que orquestó en 2017. El esquema demasiado bueno para ser verdad atrajo a cientos de inversores que depositaron USD en un fondo criptográfico llamado Q3 Trading Club prometiendo rendimientos mensuales del 15%.

La fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Audrey Strauss, anunció la declaración de culpabilidad el 8 de septiembre y declaró que Ackerman admitió haber causado pérdidas de más de $ 30 millones a las víctimas.

“Como admitió hoy, Michael Ackerman recaudó millones de dólares en inversiones para su esquema de criptomonedas falsas al promocionar falsamente retornos mensuales de más del 15 por ciento”.

Strauss agregó que falsificó documentos para convencer a los inversores de que creyeran que su fondo tenía un saldo de más de 315 millones de dólares. En realidad, el fondo nunca tuvo un saldo superior a $ 5 millones según el Departamento de Justicia.

Agregó que Ackerman robó $ 9 millones de contribuciones de inversionistas para “financiar un estilo de vida lujoso” que incluía bienes raíces, joyas, vehículos, viajes y servicios de seguridad personal.

El hombre de 52 años se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y acordó hacer una recompensa de al menos $ 30 millones mientras pierde $ 36 millones en efectivo, bienes raíces y joyas que adquirió de manera fraudulenta. Ackerman debe ser sentenciado el 5 de enero de 2022.

Inicialmente fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores en febrero de 2020 por violar las leyes de valores. En ese momento se informó que se dirigía a los médicos en particular a través de un “Grupo de Padres de Médicos” en Facebook.

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Ackerman, que era un corredor institucional de la Bolsa de Valores de Nueva York, operaba como parte de un trío que incluía a James Seijas, un ex asesor financiero de Wells Fargo, y al cirujano Quan Tran.

Las víctimas de la estafa demandaron a Wells Fargo en abril de 2020 por no investigar las actividades de un empleado.