Huobi Global, actualmente el segundo intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen negociado diario, ha introducido un retraso de retiro de tokens de 24 horas para todas las operaciones de venta libre (OTC).

La decisión golpea a todos los usuarios de Huobi, algunos de los cuales, además, no podrán retirar sus tokens hasta por 36 horas si el sistema de evaluación del intercambio considera que tienen un riesgo particularmente alto. Huobi ha dicho que la medida forma parte de su intento de “introducir gradualmente una serie de estrategias de control de riesgos que abarquen una sección más amplia de usuarios”. Agrega que espera que la demora “evite eficazmente las pérdidas de usuarios causadas por la entrada de fondos de riesgo y proteja la seguridad de los activos de los usuarios “.

En particular, Huobi había estado implementando una versión más restringida de esta medida desde agosto del año pasado, cuando impuso por primera vez un retraso de retiro de tokens de hasta 36 horas a usuarios específicos de mayor riesgo.

La nueva iniciativa más integral parece alinearse de lleno con la represión en curso y en varios frentes de Beijing contra los inversores en criptomonedas del país, que recientemente se ha dirigido al sector minero, los servicios bancarios y la huella en línea de las criptomonedas. En respuesta a estas restricciones, un gran volumen de comercio de criptomonedas en el país se ha trasladado al mercado OTC, que está relativamente desregulado y garantiza que la transferencia de moneda fiduciaria no se realice directamente en las mesas de operaciones de las bolsas.

Los altos niveles de actividad en el mercado OTC durante las restricciones regulatorias son un patrón establecido en China: en 2017, cuando Beijing tomó medidas por primera vez contra los intercambios de cifrado, los inversores se habían adaptado de manera similar al hacer el cambio a las operaciones OTC. La propia Huobi lanzó por primera vez su servicio OTC en noviembre de 2017 en medio de una serie de restricciones cada vez más estrictas sobre el comercio de criptomonedas en el país.

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La noticia de hoy va en contra de las predicciones de algunos analistas, que esperaban que Pekín adoptara un enfoque más ligero en el comercio OTC dado que se considera que el sector presenta menores riesgos de fuga de capitales que los intercambios regulares. Sin embargo, el South China Morning Post informó hoy que las autoridades perciben el sector OTC como una puerta de entrada tanto para las salidas de capital como para el lavado de dinero, así como un estímulo para una alta volatilidad en los mercados de criptomonedas.

A fines del mes pasado, Huobi actualizó su documento de acuerdo de usuario, prohibiendo el comercio de derivados criptográficos para todos los clientes existentes en China y una serie de otras jurisdicciones. A principios de junio, la plataforma ya había intervenido para evitar que los nuevos usuarios comercialicen derivados en paralelo para reducir el apalancamiento comercial permitido de 125x a menos de 5x.