La Dirección de Cumplimiento (ED) de India ordenó el congelamiento de una cuenta bancaria de WazirX con Rs 64,67 millones de rupias (aproximadamente $ 8,1 millones) en relación con una investigación de lavado de dinero, informó IndiaToday el 5 de agosto.

India investiga lavado de dinero

El informe reveló que varios intercambios de criptomonedas y otras instituciones financieras privadas en la India estaban bajo investigación por prácticas de lavado de dinero.

La investigación inicial se centró en empresas financieras no bancarias (NBCF) por prácticas crediticias abusivas que violaron las pautas del Banco de la Reserva de la India.

Sin embargo, la agencia pronto descubrió que varias empresas Fintech en el país que no pudieron obtener licencias utilizaron las licencias de NBCF extintas para operar.

Las investigaciones llevaron a la mayoría de estas empresas fintech a cerrar sus operaciones y gastar sus ganancias en la compra de criptoactivos.

La conexión WazirX

Según el regulador, WazirX recibió la mayor parte de estos fondos, que ahora se han trasladado a billeteras extranjeras.

El regulador financiero afirmó que WazirX proporcionó información contradictoria y ambigua a lo largo de la investigación.

Zanmai Labs Pvt Ltd, la empresa propietaria de WazirX Crypto Exchange, ha creado una red de acuerdos con Crowdfire Inc. EE. UU., Binance (Islas Caimán), Zettai Pte Ltd Singapur, para ocultar la propiedad del intercambio de cifrado.

Inicialmente, WazirX dijo que controlaba todas las rupias indias para transacciones criptográficas y transacciones criptográficas en el intercambio. Pero la compañía luego cambió su tono para decir que solo era responsable de las rupias indias para las transacciones criptográficas, mientras que Binance controlaba todo lo demás en su intento de evadir la supervisión regulatoria.

ED continuó diciendo que los directores de WazirX no cooperaron durante las investigaciones después de varias ofertas de la agencia.

Afirmó que esta falta de cooperación condujo a la búsqueda y al descubrimiento de que el intercambio tenía «normas KYC laxas, control regulatorio laxo de las transacciones entre WazirX y Binance, no registro de transacciones en la cadena de bloques para ahorrar costos y no registro de la KYC de las otras carteras”.

El regulador agregó que el intercambio no había hecho ningún esfuerzo por recuperar los criptoactivos involucrados en la investigación. Por estas razones, sus «muebles en la medida de Rs 64,67 millones de rupias» se congelaron.

Al alentar la oscuridad y tener normas ALD laxas, ha ayudado activamente a alrededor de 16 empresas fintech acusadas a lavar el producto del delito utilizando la ruta criptográfica.

Al cierre de esta edición, WazirX aún no había respondido a las solicitudes de comentarios de Hyperconectados sobre el asunto.

Publicado en: India, Intercambios

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