El juicio por lavado de dinero para los ex ejecutivos del exchange de criptomonedas estadounidense BitMEX está programado para el 28 de marzo de 2022.

El 11 de mayo, el juez de distrito de Nueva York, John Koeltl, fijó la fecha del juicio para el ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, el cofundador Benjamin Delo y el director de tecnología Samuel Reed.

El trío está acusado de violar la Ley de secreto bancario y las leyes contra el lavado de dinero. Además, el jefe de desarrollo comercial de BitMEX, Gregory Dwyer, también enfrenta cargos, pero aún no ha aparecido en el caso.

El Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó originalmente los cargos penales contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020 por operar ilegalmente una bolsa de derivados. Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014, pero no se registraron en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., Que también presentó una acción civil de ejecución contra la empresa.

Los fiscales del Departamento de Justicia han acusado a los ejecutivos de BitMEX de no implementar los procedimientos ALD mientras realizaban negocios con comerciantes con sede en EE. UU., A pesar de que la empresa tiene su sede en las Seychelles.

Según la acusación, Hayes supuestamente dijo en julio de 2019 que Seychelles era una jurisdicción más amigable, ya que costaba menos sobornar a las autoridades allí de lo que costaría en los Estados Unidos, el subdirector del FBI, William Sweeney, afirmó a la prensa que Hayes se jactaba de sobornar a los reguladores en esa jurisdicción. cuesta sólo “un coco”.

Según John Jefferies, analista financiero jefe de la firma de inteligencia blockchain CipherTrace, BitMEX había estado bajo investigación de la CFTC desde principios de 2019 por permitir que los estadounidenses comerciaran en la plataforma. En declaraciones a Cointelegraph, agregó que se les dio tiempo para mejorar su Programa de identificación de clientes para excluir efectivamente a los clientes de EE. UU.

Todas las mociones de la defensa deben presentarse en junio, mientras que otras posibles mociones previas al juicio están programadas para ser presentadas en septiembre, señaló un informe de Law360. Si son declarados culpables, los ejecutivos podrían enfrentar un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares.

A mediados de enero, BitMEX anunció que estaba trabajando con la firma de análisis de blockchain Chainalysis con el objetivo de identificar, investigar y prevenir transacciones ilícitas.