La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Ha solicitado otra suscripción al software de análisis Chainalysis para intensificar sus esfuerzos de vigilancia de transacciones de blockchain.

En un aviso público enviado el 26 de mayo, la agencia confirmó su intención de suscribirse a los Paquetes de Capacitación y Soporte Rumker de Chainalysis para lo que considera “investigación de misión crítica”, ampliando aún más su arsenal de herramientas de vigilancia.

El aviso público de esta semana marca la segunda solicitud de este tipo que la agencia ha realizado este mes, después de haber realizado una solicitud previa para las herramientas de vigilancia de la cadena de bloques de Chainalysis el 4 de mayo.

El último aviso indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro requiere una herramienta de aplicación web de rastreo de blockchain comercial en línea para equipar a los investigadores en su Oficina de Orientación Global (OGT).

La OFAC es una agencia de inteligencia y ejecución financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales en apoyo de la seguridad nacional y los objetivos de política exterior de los Estados Unidos.

El propósito principal de la adquisición del software es que el gobierno de EE. UU. Y los socios extranjeros colaboren en las investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

El software se utilizaría para analizar y rastrear transacciones de moneda virtual para recopilar información sobre las partes involucradas que OGT puede incluir en la lista de “Nacionales especialmente designados y personas bloqueadas” (SDN).

El paquete de software Chainalysis Rumker incluye Observaciones y Nodos, que ayudan a localizar dónde se ejecutan los nodos del servidor. También viene con herramientas Wasabi Demixing que permiten a la agencia acceder a información criptográfica sobre transacciones previamente ofuscadas. El aviso decía:

“Chainalysis cumple con los requisitos de OFAC al proporcionar de manera efectiva las siguientes capacidades: agrupación de direcciones, mapeo y gráficos del flujo de transacciones, explorador de billetera, análisis del comportamiento del usuario, tipo de cambio, comercio y datos de mercado”.

Un informe de la firma de análisis de blockchain Elliptic del 27 de mayo reveló que los delincuentes financieros han intensificado sus esfuerzos para eludir el seguimiento estatal mediante el uso de servicios de mezcla, que permiten a los usuarios mezclar sus monedas con otras en un grupo de fondos para agregar una capa de anonimato a las transacciones. .

Otros métodos incluyen el uso de monedas de privacidad como Monero y carteras de privacidad, además de usar intercambios no regulados para evitar los requisitos de “conozca a su cliente”.

En marzo, el exchange de criptomonedas de EE. UU. Coinbase informó que la OFAC estaba revisando varias de sus transacciones por posibles violaciones de las leyes de sanciones de EE. UU. No hubo violaciones aparentes en ese momento, agregó.

En febrero, Cointelegraph informó que BitPay se enfrentaba a una multa de medio millón de dólares de la OFAC por proporcionar servicios de cifrado a regiones sancionadas.