El Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) ha confirmado que el desarrollador arrestado de Tornado Cash era sospechoso de estar involucrado en el ocultamiento de transacciones financieras delictivas y facilitar el lavado de dinero.

El 12 de agosto, un desarrollador anónimo fue arrestado en los Países Bajos en relación con Tornado Cash. Un grupo de defensa de políticas sin fines de lucro, DeFi Fund Education, se acercó a la autoridad para confirmar la base del arresto.

En respuesta, FIOD declaró que el desarrollador fue arrestado por su participación en facilitar el lavado de dinero a través del protocolo Tornado Cash.

FIOD acaba de seguir con más información sobre el desarrollador de Tornado Cash que fue arrestado la semana pasada.

Seguiremos enviando actualizaciones a medida que lleguen. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ

– Sam Canavos (@sccanavos) 16 de agosto de 2022

La agencia señaló que su investigación contra el desarrollador fue independiente de la sanción estadounidense. Sin embargo, se negó a nombrar al desarrollador arrestado.

Tornado Efectivo en fuga

El arresto del desarrollador por parte de FIOD y la sanción de EE. UU. han dejado el ecosistema de Tornado Cash en desorden.

La presión de la sanción obligó a la DAO a cerrar sus operaciones el 13 de agosto.

En un informe exclusivo con Hyperconectados, un miembro de la comunidad confirmó que la firma múltiple se eliminó después de que los fondos de DAO se transfirieron a los contratos de gobierno. Al comentar sobre por qué el protocolo tuvo que tomar la ruta, el miembro de Tornado Cash afirmó:

«Para mantener a los miembros seguros y evitar problemas legales», ya que la situación es «peligrosa para todos los desarrolladores», incluso para aquellos fuera del ecosistema Tornado Cash.

No hay vuelta atrás para el Tesoro de EE.UU.

El Tesoro de los EE. UU. había declarado anteriormente que perseguiría todos los protocolos de mezcla criptográfica sin modalidades Conozca a su cliente (KYC). Los protocolos de mezcla criptográfica por diseño están descentralizados, lo que dificulta la implementación de un modelo KYC.

El Tesoro de los EE. UU. cree que los mezcladores no regulados en la industria de las criptomonedas socavarán la seguridad nacional de los EE. UU. y está sancionando enérgicamente los protocolos sospechosos de facilitar fondos ilícitos.

“[The] El Tesoro continuará investigando el uso de mezcladores con fines ilícitos y utilizará sus autoridades para responder a los riesgos de financiación ilícita en el ecosistema de moneda virtual”.

Publicado en: Crimen, Regulación

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