FTX y sus deudores asociados dijeron el 30 de diciembre que casi $300 millones incautados por el principal regulador de valores de Bahamas fueron transferidos sin aprobación.
Los deudores afirmaron que la Comisión de Valores de Bahamas (SCB, por sus siglas en inglés) instruyó al ex director ejecutivo de FTX, Sam-Bankman Fried, y a su asociado Gary Wang para que enviaran USD 296 millones en activos digitales a una billetera de criptomonedas Fireblocks controlada por el regulador.
Los activos supuestamente transferidos por Bankman-Fried incluyen 195 millones de FTT, 1938 ETH y otras criptomonedas variadas sin valor significativo.
Aunque esos activos valían $ 296 millones en noviembre, su valor ahora es de solo $ 167 millones. FTX señaló que, aunque la SCB posee dichos activos, es posible que el regulador no sea viable para vender esta gran cantidad de tokens FTT a los precios al contado actuales, o en absoluto.
FTX y sus deudores asociados dicen que su acusación se basa en la evidencia disponible y afirman que la SCB “reconoció que orquestó estas transferencias”. Sin embargo, el anuncio de SCB de ayer no aludió a las afirmaciones de FTX.
FTX insiste en que Bankman-Fried, Wang y la Comisión de Valores de Bahamas no tenían derecho a tomar el control de los activos en cuestión. La compañía dice que ahora intentará recuperar los activos y entregarlos a los acreedores a través de su proceso de quiebra.
La transferencia de $ 296 millones puede o no haber sido parte de los $ 3.5 mil millones en activos que la Comisión de Valores de Bahamas (SCB) admitió tener ayer. Esos activos fueron transferidos al regulador hace más de un mes el 12 de noviembre por orden de la corte suprema del país y supuestamente se originaron en FTX Digital Markets. FTX le pidió hoy a la SCB que «aclare cualquier confusión» describiendo qué criptoactivos incautó y cómo determinó el valor de esos activos.
FTX también afirmó que FTX Digital Markets es el único negocio relacionado con FTX que está regulado por la Comisión de Seguridad de Bahamas. Señaló que los mercados de FTX Digital originalmente no poseían la criptografía incautada y no opera el intercambio FTX.com.
Por cierto, Sam Bankman-Fried negó mover fondos de una dirección vinculada a Alameda Research hoy. Esos fondos se movieron esta semana y estaban valorados en solo $ 1.7 millones. Como tal, esos fondos parecen no estar relacionados con los cientos de millones de dólares que supuestamente ayudó a transferir a la Comisión de Valores de Bahamas en noviembre.
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