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Nuevas revelaciones explosivas publicadas por el Wall Street Journal afirman que Binance y Binance US están más entrelazados de lo que se pensaba.
El informe se basa en chats de Telegram revisados por el WSJ entre 2018 y 2020, además de entrevistas complementarias que el WSJ realizó con personal anónimo de Binance/US.
Complejidades de Binance y Binance.US
Se ha descubierto que Binance y Binance.US, dos plataformas de intercambio de criptomonedas, tienen un nivel de integración mucho más profundo de lo que revelaron públicamente, según los hallazgos del WSJ, y los desarrolladores en China supuestamente mantienen el código de software que admitía los usuarios de Binance.US. billeteras digitales, lo que podría otorgar a Binance acceso a datos confidenciales de clientes en los EE. UU.
El intento de Binance de neutralizar a las autoridades de EE. UU. mediante el lanzamiento de Binance.US se debió al temor de una represión contra los criptojugadores extraterritoriales no regulados, alega el informe del WSJ, lo que llevó a la decisión de crear Binance.US, una plataforma estadounidense básica con licencia de Binance pero que parece totalmente independiente, agregó el WSJ.
La estrecha participación de Binance con Binance.US se puso de manifiesto en septiembre de 2019 cuando un miembro del personal de Binance en Shanghái activó el intercambio de la plataforma de EE. UU. unos minutos antes de su lanzamiento, lo que resultó en un intercambio en un grupo de chat de Binance en la aplicación de mensajería Telegram. :
ninja0r [a Binance software developer]: ¿Por qué comenzó el comercio???? ¡¡¡Aún no es tiempo!!! ¿Quién empezó a comerciar? ¿Teníamos configurados los temporizadores comerciales? ¿Quién empezó a comerciar?
Siguieron otros mensajes, incluido otro urgente de Ninj0r: alguien comenzó a COMERCIAR TEMPRANO. ¿Quién lo hizo? A las 8:56:09.822 alguien comenzó a operar manualmente. ¿OMS? ¿Por qué?
Finalmente, el fundador y director ejecutivo de la empresa respondió.
Changpeng Zhao: un tipo aquí en Shanghai, operación por error.
Binance había expresado interés en tener a Gary Gensler como asesor
El WSJ informa que Binance propuso que el presidente de la SEC, Gary Gensler, sirviera como asesor, pero la propuesta fue rechazada. Sin embargo, Gensler compartió algunas «estrategias de licencia» con la ex directora de Binance Labs, Ella Zhang, y el empleado de Binance, Harry Zhou.
Impulso regulatorio de relaciones públicas de Harry Zhou para una entidad estadounidense separada
Según una presentación revisada por el WSJ, a fines de 2018, Harry Zhou, que trabajaba para una empresa de comercio de bitcoins financiada por Binance, sugirió a los ejecutivos de Binance que establecieran un negocio con sede en EE. , protegiendo así a Binance de su escrutinio.
La presentación incluyó una sección sobre «Planes de compromiso del regulador», proponiendo que Binance lance «esfuerzos importantes de relaciones públicas que demuestren la voluntad de las operaciones de los EE. UU. de superar las expectativas de la SEC y servir como un recurso de la industria para la SEC».
Según el WSJ, Zhou incorporó una empresa de Delaware, BAM Trading Services Inc., en febrero de 2019, que se convirtió en el operador de Binance.US. El ex director financiero de Binance anunció la creación de la empresa, junto con otras dos llamadas BAM Management US Holdings Inc. y BAM Technology Services Inc. en un chat de Telegram para empleados.
BAM Trading y VPN
En junio de 2019, Binance anunció el establecimiento de Binance.US en asociación con BAM Trading, una empresa que licenciaría la marca y la tecnología de Binance. Binance.US se registró como una empresa de servicios monetarios en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los EE. UU. Sin embargo, según los documentos vistos por el WSJ, Binance no reveló que su fundador y CEO, el Sr. Zhao, controla las empresas BAM a través de una capa de entidades constituidas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.
A pesar de anunciar que dejaría de aceptar clientes estadounidenses en su plataforma global, los funcionarios de Binance discutieron cómo mantenerlos. En un chat de Telegram en junio de 2019, un empleado señaló que más del 18 % de las visitas a la página en Binance.com eran de usuarios estadounidenses. Samuel Lim, entonces jefe de cumplimiento de Binance, sugirió formas de retener a los clientes más grandes de EE. UU., incluido alentarlos a usar una VPN para que parezca que están ubicados en otro país. Lim también discutió si los clientes estadounidenses tenían entidades extraterritoriales que pudieran usar para acceder a Binance, según documentos revisados por el WSJ.
Riesgos para Binance y su CEO Changpeng Zhao
De ser cierto, las filtraciones de Telegram podrían dañar tanto a CZ como a Binance.
Supongamos que los reguladores estadounidenses determinan que Binance tiene control sobre una empresa estadounidense. En ese caso, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance, exponiendo las finanzas de la empresa a un escrutinio más detenido y arriesgándose a ser procesados.
La Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia han estado investigando la relación de Binance con Binance.US desde al menos 2020.
El WSJ agregó que la SEC está investigando vínculos específicos entre Binance.US y dos empresas comerciales con vínculos estrechos con Zhao, Merit Peak Ltd. y Sigma Chain AG.
El 3 de marzo, un grupo bipartidista de senadores le pidió a Binance que respondiera una serie de preguntas, alegando que la empresa había «ocultado información financiera básica a sus clientes y al público».
Respuesta de Binance y Binance.US
Los ejecutivos y empleados de Binance se negaron a comentar. El WSJ agregó que la portavoz de Binance no respondió a las solicitudes para que Lim o Zhao estuvieran disponibles para hacer comentarios, mientras que Harry Zhou y Wei Zhou tampoco respondieron a las solicitudes de comentarios.
En Twitter el domingo por la noche, CZ recordó a sus 8,2 millones de seguidores que ignoraran FUD, ataques y noticias falsas.
