Se le ordenó a Kraken que proporcione información sobre sus usuarios a quienes realizaron el equivalente a $ 20,000 en transacciones criptográficas en cualquier año, entre 2016 y 2020, al Servicio de Impuestos Internos.

Una corte federal en el norte de California autorizó al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a entregar una “citación de John Doe” en Kraken ayer. No se alega que el intercambio haya hecho nada malo.

El IRS busca los registros de un “grupo o clase de personas comprobables” que pueden haber incumplido con las leyes de declaración de impuestos y de ingresos internos.

Además, el IRS verificará si Kraken ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento de registros, como las reglas Conozca a su cliente.

“Esta citación de John Doe es parte de nuestro esfuerzo para descubrir a aquellos que están tratando de eludir los informes y evitar pagar su parte justa”, dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig, en el comunicado de prensa de la corte.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino David Hubbert de la División de Impuestos del Departamento de Justicia dijo:

“Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente”.

El IRS utiliza una citación de John Doe para obtener los nombres y la información sobre todos los contribuyentes a partir de una descripción específica, como la clase ‘$ 20,000 y más’ indicada en la última citación.

Según la declaración de respaldo, el IRS busca información sobre cinco clases diferentes de contribuyentes estadounidenses. Algunas de las actividades que el IRS está investigando incluyen: reportar ingresos limitados a pesar de comerciar con criptomonedas entre un rango de $ 5 millones a $ 56 millones, operar múltiples cuentas mientras intercambia moneda fiduciaria a activos digitales y volver a fiat sin beneficio económico aparente

El IRS también está vigilando a las personas que presentaron declaraciones de impuestos morosas en 2017 y 2018 con ingresos de más de $ 2 millones cada año, con una actividad que consiste en más de $ 23 millones en depósitos y retiros en varios intercambios de cifrado.

Según los informes, el camino hacia esta última expedición de pesca fue pavimentado por la primera convocatoria de John Doe en Coinbase en 2016, en la que el IRS obtuvo la información de 13.000 clientes de Coinbase.

Coinbase ha estado bajo escrutinio desde entonces, y en noviembre de 2020 los abogados fiscales de Coinbase advirtieron a los clientes que había estado rastreando un aumento en la aplicación del IRS contra los usuarios que no cumplen con los requisitos de impuestos y presentación de informes.

Cointelegraph informó el 18 de abril que un tribunal federal de Massachusetts había emitido una orden que autorizaba al IRS a entregar una “citación de John Doe” a Circle Internet Financial Inc.