Una cuenta con Silvergate Capital puede haber jugado un papel clave en el colapso de FTX este noviembre, según un informe del 20 de diciembre del Wall Street Journal.

El periódico citó a tres senadores estadounidenses que dijeron que una cuenta en Silvergate “parece estar en el centro” del colapso de FTX. Esos senadores también dijeron que Silvergate está revisando transacciones entre FTX y Alameda Research.

Esos senadores continuaron diciendo que «no obtuvieron demasiadas respuestas reales» cuando le preguntaron al banco sobre clientes específicos y banderas regulatorias. Las reglas de confidencialidad permitieron al banco mantener esa información privada.

Dos senadores republicanos, John Kennedy y Roger Marshall, brindaron la información en el informe de hoy. La senadora demócrata Elizabeth Warren, conocida por su dura postura hacia las criptomonedas, también participó en la divulgación de la información.

Los hallazgos relacionados con FTX de Silvergate presumiblemente afectarán las audiencias en curso relacionadas con FTX. Sin embargo, la noticia también podría afectar la percepción pública del propio Silvergate, que ha sido criticado debido a su dependencia del intercambio colapsado. En noviembre, Silvergate admitió que tiene exposición a FTX, al tiempo que intentaba minimizar ese hecho al afirmar que su exposición asciende a menos del 10% de los depósitos de los usuarios.

Silvergate intentó tranquilizar aún más a los clientes el 6 de diciembre al afirmar que realizó la debida diligencia en FTX y Alameda. El banco se defendió aún más a sí mismo y a sus sistemas de monitoreo de riesgos el lunes 19 de diciembre, según el Wall Street Journal.

Esas garantías no parecen haber consolado a los inversores, que han presentado múltiples demandas colectivas contra la empresa.

Hoy se presentó una demanda colectiva contra Silvergate en nombre de los inversores que compraron los valores de la empresa. La demanda menciona un boletín del 17 de noviembre que describía la exposición de Silvergate a FTX y aparentemente provocó la caída del valor de las acciones de Silvergate.

La misma demanda también menciona un tema no relacionado: el supuesto papel de Silvergate en el manejo de dinero lavado procedente de contrabandistas y narcotraficantes en América del Sur. Esa noticia también hizo que el valor de las acciones de la compañía cayera.

Silvergate es conocido por brindar amplios servicios a las empresas blockchain y fintech. Afirma servir a más de 750 intercambios de criptomonedas y empresas relacionadas.

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