Si bien el valor de las criptomonedas ha variado enormemente en el último año, esto no ha disminuido el atractivo de las criptomonedas para los delincuentes. Muchos de ellos están trasladando sus actividades ilegales a la clandestinidad y fuera de la vista de las fuerzas del orden. Sin embargo, debido a la naturaleza pública de la mayoría de las cadenas de bloques, este movimiento rápido no debería ser una preocupación importante para las agencias de aplicación de la ley. Con las herramientas y la capacitación adecuadas, seguir las ganancias de los delitos con criptografía no es tan difícil como parece.

Sin embargo, las agencias de inteligencia deben tener un plan de investigación de criptomonedas que incluya las herramientas adecuadas para recopilar legalmente evidencia digital y el personal debidamente capacitado para investigar este tipo de delitos cuando surjan.

La inteligencia digital (DI) es una definición de dos partes: los datos recopilados de fuentes digitales y tipos de datos (piense en teléfonos inteligentes, computadoras y la nube), y la forma en que las agencias acceden, administran y obtienen información de esos datos para ejecutar investigaciones de manera efectiva. . Para que la policía investigue los incidentes de seguridad relacionados con la criptografía, debe estar equipada con las herramientas y la experiencia adecuadas para impulsar estas investigaciones. Cuando los investigadores saben lo que están buscando y están equipados con las herramientas y la experiencia adecuadas para analizar y seguir esas pistas, la criptografía comienza a parecerse menos a una red “invisible” y más a las operaciones de DI a las que los equipos de investigación están acostumbrados.

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Según un informe sobre la aplicación de criptomonedas realizado por el Grupo de Trabajo Cibernético Digital del Fiscal General de los Estados Unidos dentro del Departamento de Justicia, los delitos basados ​​en criptomonedas se dividen en tres categorías:

1. Uso de criptomonedas como producto de delitos

Bitcoin (BTC) fue empujado a los medios globales debido a una serie de casos criminales internacionales de alto perfil vinculados a la darknet en 2013. En ese momento, Bitcoin era la única forma de moneda en la dark web. Después de varias incautaciones gubernamentales exitosas, los desarrolladores informáticos antirreglamentarios crearon Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC) y otras monedas de privacidad diseñadas para ofuscar el libro mayor público, lo que dificulta que las fuerzas del orden realicen un seguimiento y se incauten de activos.

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Las empresas legítimas no suelen utilizar la darknet para vender bienes y servicios, pero eso no significa que no se ofrezcan bienes legítimos en la darknet. Los productos robados, los productos falsificados y el software copiado con claves de activación robadas se encuentran fácilmente con grandes descuentos.

Las empresas también se enfrentan al riesgo de robo de información. Vender cuentas bancarias, registros de empleados, registros de clientes e información patentada es una de las formas más lucrativas en que los delincuentes ganan dinero en la red oscura. En 2019, la firma de inteligencia de criptomonedas CipherTrace descubrió que el 66% de los productos y servicios ofrecidos por los proveedores de darknet a lo largo del año provenían de productos de pago robados de instituciones financieras comprometidas.

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La forma más fácil y rápida de encontrar a estos delincuentes es a través de programas analíticos y rastreadores criptográficos avanzados.

2. Blanqueo de capitales y ocultación de actividades financieras

Cuando los delincuentes ganan dinero a través de actividades ilegales como la venta de drogas, el fraude, el tráfico de armas o el tráfico de personas, necesitan una forma de convertir los fondos ilícitos para que parezcan legítimos. Este proceso se llama “lavado de dinero”.

Debido a su facilidad de uso y seudoanonimato, el lavado de dinero criptográfico se está convirtiendo rápidamente en un método importante para mover y lavar dinero. En unos pocos minutos, la criptomoneda puede transferirse transnacionalmente, convertirse en cualquier otra criptomoneda o intercambiarse por activos reales.

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3. Cripto sobre el crimen criptográfico

Algunos criminales criptográficos optan por centrar sus esfuerzos en los usuarios e intercambios de criptomonedas.

En 2018, tres piratas informáticos militares norcoreanos, que fueron acusados ​​en febrero de 2021, robaron y extorsionaron con éxito más de 1.300 millones de dólares en moneda fiduciaria y criptomoneda de instituciones y empresas financieras. Como dijo el Secretario de Justicia Auxiliar John Demers:

“Los agentes de Corea del Norte, que utilizan teclados en lugar de máscaras y pistolas, son los principales ladrones de bancos de los Estados-nación del siglo XXI”.

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En 2020, se perdieron alrededor de $ 1.5 mil millones debido al fraude y la apropiación indebida, según el “Informe contra el lavado de dinero y el delito de criptomonedas 2020” de CipherTrace. Los delitos relacionados con DeFi solo continúan aumentando trimestre tras trimestre.

Este tipo de investigaciones plantean muchos desafíos tanto para el gobierno como para las empresas privadas. La tecnología detrás del sistema de criptomonedas es compleja y evoluciona rápidamente. No es sorprendente que las agencias de policía estén luchando solo por mantenerse al día con los últimos parches de seguridad y el hardware necesario para resolver los casos con éxito.

Claramente, el uso de criptomonedas no es una tendencia pasajera, ya que el interés en las criptomonedas ha aumentado drásticamente. La aplicación de la ley puede estar rastreando ciertas billeteras o direcciones criptográficas, lo que puede resultar en identificar a un sospechoso detrás de las transacciones. Los nuevos desarrollos en inteligencia digital brindan a los equipos de investigación la capacidad de visualizar transacciones y seguir rastros virtuales en papel que pueden descubrir evidencia sobre individuos que cometen delitos.

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La formación y la educación son la clave

Uno de los primeros obstáculos para la aplicación de la ley al lidiar con las criptomonedas es la percepción. La criptomoneda es nueva y está en evolución, por lo que la gente la percibe como complicada, lo que significa que la formación y la educación son fundamentales. Los investigadores y las agencias deben tener las habilidades necesarias para optimizar las prácticas y técnicas, pero puede ser difícil para el personal de comando de la policía ver la importancia de la capacitación en criptomonedas porque este tipo de investigaciones son nuevas para las fuerzas del orden.

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Las agencias enfrentaron el mismo obstáculo hace una década cuando el personal de comando no creía que las investigaciones de teléfonos celulares fueran importantes. Muchos equipos no estaban investigando los dispositivos móviles porque carecían de las herramientas y la capacitación necesarias para realizar un análisis adecuado de los datos de los teléfonos celulares. Hoy en día, casi todos los delitos tienen alguna relación con un teléfono celular. En un futuro cercano, casi todos los delitos financieros tendrán alguna conexión con las criptomonedas, ya que las criptomonedas son el futuro inevitable del dinero.

Nuevas herramientas de investigación

El segundo nivel consta de herramientas de investigación. Estas son herramientas físicas que se utilizan para recopilar datos de dispositivos y software que se utilizan para analizar los datos recopilados. Para crear las mejores herramientas para los investigadores de criptomonedas, los equipos necesitan soluciones creadas en torno a una herramienta integral de motor de búsqueda blockchain que reúna cantidades masivas de puntos de datos para rastrear direcciones de criptomonedas a través de mercados oscuros, intercambios y cajeros automáticos de criptomonedas.

Las nuevas soluciones que ingresan al mercado brindan a los equipos la capacidad de sacar a la luz artefactos de criptomonedas para que sirvan como “pistas” para iniciar una investigación de blockchain.

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Los avances en la tecnología de las criptomonedas han empujado a los delincuentes experimentados a la clandestinidad, donde la participación de las fuerzas del orden es prácticamente inexistente y las posibilidades de ser atrapados son mínimas. Las fuerzas del orden deben prepararse ahora para crear una solución de investigación completa de principio a fin centrada en el conocimiento, las herramientas y los servicios. La inteligencia digital es clave para analizar lo que salió mal y prepararse para el próximo incidente, y es imperativo que todas las estrategias de DI tengan contingencias respaldadas por herramientas de clase mundial diseñadas específicamente para criptografía.

Con el crecimiento en el uso y la popularidad de las criptomonedas, las agencias también deberían trabajar para llevar su experiencia en DI internamente y contratar expertos expertos. Es una solución de dos partes: las agencias necesitan tanto la experiencia como las herramientas adecuadas para responder adecuadamente a los incidentes relacionados con la criptografía. Estos son los componentes básicos de una estrategia de DI sólida. La criptografía se remonta a diferentes delitos, desde el fraude financiero hasta el tráfico de drogas, vida silvestre y personas, por lo que es una parte fundamental de las investigaciones de DI. Y mientras se convierte en la nueva forma de dinero, la tecnología detrás de la criptomoneda ayudará a facilitar los procesos de investigación.

Abordar estos nuevos desafíos requiere la evolución de herramientas de aplicación de la ley, capacitación y estrategias basadas en DI y análisis de datos. La conclusión es que las criptomonedas están aquí para quedarse, y las agencias de aplicación de la ley deben tomar las medidas necesarias hoy para estar preparadas para el aumento de los cripto delitos que seguramente se generalizarán con la creciente popularidad de las criptomonedas. Pero las criptomonedas son solo una herramienta para los delincuentes, como siempre lo ha sido el dinero. Pero también debe convertirse en una herramienta para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son solo del autor y no reflejan ni representan necesariamente los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.

Leeor Ben-Peretz es el director de estrategia de Cellebrite, donde dirige las funciones de estrategia y desarrollo de negocios corporativos. Aporta más de 20 años de experiencia en los mercados de seguridad forense, de telecomunicaciones y de software, habiendo ocupado puestos clave relacionados con el desarrollo empresarial y la gestión de productos en empresas líderes en la industria como Aladdin Knowledge Systems, Pelephone Communications, Comverse e InfoGin. Leeor tiene un título de MBA ejecutivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una licenciatura en negocios y economía del Academic College of Tel-Aviv.