El codirector ejecutivo de FTX, Ryan Salame, informó a los reguladores de las Bahamas el 9 de noviembre que el intercambio estaba enviando los fondos de sus clientes a Alameda Research, según un expediente judicial del 14 de diciembre.
Salame le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) que solo tres personas podían hacer ese tipo de transferencias. Estas personas incluyeron al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Zixiao «Gary» Wang y el director de ingeniería Nishad Singh.
“La Comisión entendió que el Sr. Salame advirtió que la transferencia de los activos de los clientes de esta manera era contraria al gobierno corporativo y las operaciones normales de FTX Digital. En pocas palabras, que dichas transferencias no estaban permitidas y, por lo tanto, pueden constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito”.
El regulador financiero actuó rápidamente sobre la información y ordenó la congelación de los activos de FTX el 10 de noviembre. El organismo de control también suspendió la licencia de la bolsa y nombró a un liquidador provisional para preservar los activos de la empresa.
Según la presentación, Salame se encuentra actualmente en Washington, DC
Mientras tanto, SBF ha sido arrestado por las autoridades de Bahamas a instancias del gobierno de EE. UU. Se le negó la libertad bajo fianza porque se considera que es un riesgo de fuga.
Periodista en Hyperconectados
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