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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó a Sam Bankman-Fried (SBF) el 13 de diciembre de «orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX Trading Ltd (FTX)».
La SEC declaró que SBF «ocultó su desvío de los fondos de los clientes de FTX a la empresa de criptocomercio Alameda Research mientras recaudaba más de $1.800 millones de los inversores».
Desde mayo de 2019, FTX recaudó más de 1800 millones de dólares de inversores de capital, según el comunicado de prensa de la SEC, que aclaró:
“Incluyendo $ 1.1 mil millones de aproximadamente 90 inversores con sede en EE. UU.”
SBF promocionó FTX como una plataforma de comercio de criptoactivos segura y responsable, «promocionando específicamente la medida de riesgo automatizada y sofisticada de FTX para proteger los activos de los clientes».
Sin embargo, la denuncia de la SEC alegó que «en realidad», SBF orquestó un «fraude de años para ocultar a los inversores de FTX» tres acciones fraudulentas no reveladas:
«El desvío no revelado de los fondos de los clientes de FTX a Alameda Research LLC, su fondo de cobertura criptográfico privado». los clientes de la plataforma y eximiendo a Alameda de ciertas medidas clave de mitigación de riesgos de FTX». La demanda alega además que Bankman-Fried usó fondos combinados de clientes de FTX en Alameda para realizar inversiones de riesgo no reveladas, lujosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas.
La SEC ha acusado a SBF de violación de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
Supervisando al presidente de la SEC, Gary Gensler dijo:
«Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras les decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros en criptografía».
Al destacar la conducta de la plataforma comercial tanto para los inversores como para los reguladores, Gensler advirtió que para las «plataformas que no cumplen con nuestras leyes de valores, la División de Cumplimiento de la SEC está lista para tomar medidas».
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