La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a once personas el 1 de agosto por su participación en Forsage, un esquema piramidal criptográfico fraudulento que recaudó $ 300 millones de inversores de todo el mundo.

Según la SEC, Forsage comenzó como un «sitio web que permitía a millones de inversores minoristas realizar transacciones a través de contratos inteligentes que operaban en las cadenas de bloques Ethereum (ETH), Tron (TRX) y Binance».

Sin embargo, la plataforma pronto comenzó a operar como un esquema Ponzi, ya que los inversionistas desprevenidos obtuvieron ganancias al reclutar a otros en el esquema y también al usar nuevos activos prometidos por nuevos inversionistas para pagar a los antiguos.

Forsage había recibido un aviso de «cese y desistimiento» de la SEC de Filipinas en septiembre de 2020 y del Comisionado de Valores y Seguros de Montana en marzo de 2021.

Ambos avisos fueron ignorados ya que los fundadores del esquema continuaron promoviendo la estafa a través de YouTube y otros medios.

Una alta funcionaria de la SEC, Carolyn Welshhans, dijo:

Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.

Los cuatro fundadores del esquema; Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov; junto con tres promotores de la estafa con sede en EE. UU., fueron acusados.

Otros, como Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Virginia, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd y Sarah L. Theissen, fueron acusados ​​de violar la ley federal de valores.

Mientras tanto, dos de los acusados, Sarah L. Theissen y Samuel D. Ellis, acordaron llegar a un acuerdo extrajudicial con la SEC.

Los dos no admitieron ni negaron ninguno de los cargos. Sin embargo, su intento de llegar a un acuerdo está sujeto a la aprobación del tribunal.

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